BGF CO., LTD.

AGM Information • Mar 11, 2019

BGF/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고,               내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건  제 1호 의안 : 제25기(2018.01.01~2018.12.31)                재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건  제 2호 의안 : 정관 변경의 건  제 3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)   제3-1호 : 사내이사 이건준 선임의 건   제3-2호 : 사내이사 홍정국 선임의 건  제 4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)   제4-1호 : 상근감사 전홍 선임의 건  제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건    제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건  제 7호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건준	1964-01	3	재선임	·고려대 경제학과 졸업 ·BGF(舊BGF리테일) 전략기획실장                    경영지원부문장 ·17년~現 BGF 사장 및 지원부문장
홍정국	1982-01	3	재선임	·美스탠포드대학교 경제학과 졸업 ·美스탠포드대학교 산업공학 석사 ·美와튼 경영대학원(MBA) 졸업 ·보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 ·BGF(舊BGF리테일) 전략기획본부장 및                    경영혁신실장                    전략혁신부문장 ·17년~現 BGF리테일 부사장 및 경영지원부문장        現 BGF 부사장 및 전략부문장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전홍	1965-01	3	신규선임	상근	·서울대학교 경영학과 졸업 ·서울대학교 회계학 석사 ·삼일회계법인 ·17년~現BGF리테일 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	4. 평생교육시설 운영 28. 소프트웨어 개발 및 공급업 29. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 30. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 31. 정보서비스업 32. 별정통신사업 33. 통신공사업 34. 도매 및 상품 중개업 35. 작물재배 및 축산 관련 서비스업 36. 양식어업 및 어업관련 서비스업 37. 수렵 및 관련 서비스업 38. 개인 및 가정용품 임대업 39. 산업용 기계 및 장비 임대업 40. 사업시설 유지 관리 서비스업		- 평생교육시설 운영을 위한 사업목적 추가 - 신규사업 추진 대비 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
10. 편의점 연쇄화 사업일체	11. 국내외 편의점 개발 및 연쇄화 지원 사업	- 사업목적 명확화