COSMECCA KOREA CO., LTD.

AGM Information • Mar 11, 2019

코스메카코리아/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12 연구동 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 <제1호 의안> 제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 <제2호 의안> 정관 일부 변경의 건 <제3호 의안> 이사보수한도 승인의 건 <제4호 의안> 감사보수한도 승인의 건 <제5호 의안> 임원보수 및 퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-