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AGM Information • Mar 11, 2019

스카이문스테크놀로지/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 스카이문스테크놀로지빌딩 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 내부회계관리제도의 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호의안: 제29기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 사외이사 정현석 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정현석	1980-05	3년	신규선임	-헤리티지 자산운용 상무(2019~현재) - KB증권 부동산금융본부 차장(2012~2018) - 유안타증권 FICC Sales팀(2010~2012) - DB손해보험 기업금융팀(2007~2010)	헤리티지 자산운용 (상무)