EUSU HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 11, 2019

유수홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25(여의도동) 유수홀딩스 빌딩 23층 소강당
4. 의안 주요내용		제81기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건 ○ 제81기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)       - 영업보고, 감사위원의 감사보고    - 재무제표 및 연결재무제표 보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건    - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명)      - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 정기주주총회 보고안건 중 재무제표 및 연결재무제표 보고는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 사전 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의가 있어 요건이 모두 충족되어 동 재무제표 및 연결재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다. -. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 당 이사회에 감사위원 3명중 3명 전원 참석하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송영규	1961-10	3	재선임	(전) 한진해운 컨테이너 본부장 (전무)      US COM Logistics Inc.(전무) (현) 유수홀딩스, 유수로지스틱스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전광우	1949-05	3	재선임	(전) 경제부총리 특별보좌관      우리금융지주 부회장      금융위원회 위원장      국민연금공당 이사장 (현) 유수홀딩스 사외이사      코리안리재보험(주)사외이사      세계경제연구원 이사장	코리안리(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전광우	1949-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전) 경제부총리 특별보좌관      우리금융지주 부회장      금융위원회 위원장      국민연금공당 이사장 (현) 유수홀딩스 사외이사      코리안리재보험(주)사외이사      세계경제연구원 이사장