SG&G Corporation

AGM Information • Mar 11, 2019

SG&G/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털2로 45(가산동) 마이크로오피스빌딩 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사 보고 - 영업 보고. - 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 3인) 제3-1호: 사내이사 이의범 선임의 건 제3-2호: 사내이사 황광연 선임의 건 제3-3호: 사외이사 이치선 선임의 건 제3-4호: 사외이사 이군희 선임의 건 제3-5호: 사외이사 한성진 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 이치선 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 이군희 선임의 건 제4-3호 : 감사위원 한성진 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㅇ 부의안건 제1호 재무제표 승인의 건은, 상법 및 정관에 의거 외부감사인으로부터 감사보고서 수령시 적정의견일 경우 감사의 동의를 요건으로 이사회의 결의로 재무제표 등을 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이의범	1964-01	3년	재선임	현, SG그룹 회장, SG&G 등 대표이사
황광연	1967-01	3년	신규선임	현, SG&G 상근감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이치선	1964-06	3년	재선임	현, 법무법인 해우 변호사	-
이군희	1964-03	3년	재선임	현, 서강대 경영학과 교수	-
한성진	1968-04	3년	신규선임	현, 연이세무회계사무소 경영	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이치선	1964-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현, 법무법인 해우 변호사
이군희	1964-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현, 서강대 경영학과 교수
한성진	1968-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현, 연이세무회계사무소 경영