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AGM Information • Mar 12, 2019

시공테크/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 시공빌딩 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		- 회의목적사항 (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제31기(2018.01.01∼2018.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     3-1 사내이사 후보: 박대민       3-2 사외이사 후보: 이정근 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건    감사 후보 : 이동헌 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박대민	1979-09	2년	재선임	(주)시공테크 상무보(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정근	1964-05	1년	재선임	-디지털콘텐츠 및 방송영상콘텐츠 국제견본시 조직위원(전) -한국 게임학회 부회장(전) -한국 디지털컨텐츠제작자협회 회장(전) -(주)드림리퍼블릭 이사(현)	-(주)드림리퍼블릭(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동헌	1952-09	3년	재선임	상근	대양상선 부사장(전)