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AGM Information • Mar 12, 2019

가비아/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기 성남 분당구 대왕판교로 660(삼평동) 유스페이스1 B동 4층 (주)가비아 회의장
3. 의안 주요내용		- 제1호: 20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호: 정관변경의 건 - 제3호: 현금배당 승인의 건 - 제4호: 이사 선임의 건   제 4-1호 의안 : 사내이사 : 원종홍 1명 재선임 - 제5호: 이사 보수한도 승인의 건          -15억 이사 보수한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원종홍	1968-01	3년	재선임	- 연세대학교 문과대학 - (주)동부제철 기획관리 - (주)가비아 부사장(현직)