HYUNDAI EVERDIGM Corp.

Interim / Quarterly Report • Mar 12, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)에버다임 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 3월 12일
&cr
회 사 명 :	(주) 에버다임
대 표 이 사 :	전 병 찬
본 점 소 재 지 :	충북 진천군 진천읍 부영길 49
	(전 화)043-530-3300
	(홈페이지)http://www.everdigm.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 유 재 기
	(전 화) 043-530-3314

&cr

주주총회 소집공고(제25기 정기주주총회)

&cr

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 아 래 -&cr&cr1. 일 시 : 2019년 03월 27일(수), 오전 9시 30분&cr&cr2. 장 소 : 충북 진천군 진천읍 부영길 49 ㈜에버다임(본관) 2층 대회의실

&cr3. 회의목적사항&cr&cr 가. 보고사항&cr ① 감사보고&cr ② 영업보고

③ 감사위원회 도입 보고

④ 외부감사인 선임 보고

⑤ 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr&cr 나. 부의안건&cr ① 제 1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) &cr 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 승인)&cr&cr ② 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr - 사업목적 추가 및 감사위원회 도입으로 인한 정관 일부 변경&cr (세부항목 및 신구대조표 별첨 참조)&cr&cr ③ 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr 제 3-1호 의안 : 전병찬(재선임) 사내이사 후보&cr 제 3-2호 의안 : 윤인수(신규선임) 사내이사 후보&cr 제 3-3호 의안 : 유재기(신규선임) 사내이사 후보 &cr&cr ④ 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건&cr 제 4-1호 의안 : 이상기(신규선임) 사외이사 후보&cr 제 4-2호 의안 : 전달영(신규선임) 사외이사 후보&cr&cr ⑤ 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr 제 5-1호 의안 : 이용우(신규선임) 감사위원 후보&cr 제 5-2호 의안 : 이상기(신규선임) 감사위원 후보&cr 제 5-3호 의안 : 전달영(신규선임) 감사위원 후보&cr&cr ⑥ 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건&cr&cr - 세부내역은 아래의 주주총회 목적사항 참고&cr&cr4. 제25기 이익배당 예정 안내 : 보통주 1주당 배당금 110원&cr&cr5. 경영참고사항 비치&cr 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 본점 및 지점, 금융감독원, 한국거래소 &cr 및 한국예탁결제원, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.&cr&cr6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 &cr관한 법률시행령 '제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서&cr활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표&cr방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 홈페이지 주소 &cr : 『http://evote.ksd.or.kr』&cr&cr나. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 모바일 인터넷 홈페이지 주소&cr : 『 http://evote.ksd.or.kr/m 』&cr&cr다. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 &cr : 2019년 03월 17일(수) ~ 2018년 03월 26일(화)&cr - 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr&cr라. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 &cr 전자위임장 수여&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행,증권 &cr 범용 공인인증서&cr&cr※ 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사&cr 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 &cr 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사 &cr 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. &cr &cr < 주주총회 참석시 준비물 >&cr - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증&cr - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감&cr 날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김경수&cr(출석률 : 100%)	이용우&cr(출석률 : 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부	찬 반 여 부
---	---	---	---	---
18_01	2018.02.13	1. 제 24기 결산 재무제표 승인의 건&cr2. 현금배당 결정의 건	찬성	해당없음&cr(신규선임)
18_02	2018.02.28	1. 제 24기 정기주주총회 소집 결정의 건&cr2. 제 24기 정기주주총회 목적사항 결정의 건&cr3. 사업계획 승인의 건&cr4. 주주총회 전자투표제 도입 관련의 건	찬성
18_03	2018-03-28	1. 이사 보수 한도 집행의 건	해당없음&cr(중도퇴임)	찬성
18_04	2018.04.20	1. Everdigm Mongolia LLC의 자금 조달에 대한 보증의 건	찬성
18_05	2018.05.10	제 25기 1분기 정기이사회	찬성
18_06	2018.07.30	제 25기 2분기 정기이사회	찬성
18_07	2018.11.02	제 25기 3분기 정기이사회	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	37	37	-

주1) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 4명에 대한 승인금액을 기재하였음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr

- 당사 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC&cr투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설 &cr등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. &cr또한, 단위 당 판매가가 높은 제품으로 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성&cr

- 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 &cr진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 &cr대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국 정부 주도의 경기활성화&cr대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

&cr(3) 경기변동의 특성

&cr- 건설기계는 전방산업인 건설경기와 플랜트 투자수요에 의해 실적이 직접적으로 &cr영향을 받을 수 있습니다. 또한, 계절적으로는 건설작업에 불리한 7~8월 우기와 &cr1~2월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며 그 외에는 고른 수요를 보이며, 특히 &cr3~6월의 수요가 많습니다.

&cr(4) 경쟁요소

&cr- 건설기계 중에서도 당사가 속한 제품군은 다품종 소량생산 제품으로서, 고객의 &cr다양한 사양을 설계할 수 있는 기술수준과 안정적인 품질, A/S의 신속한 대응력이&cr중요한 경쟁력입니다. 특히 시장별로 보면 선진시장은 품질에, 중동, CIS 등&cr신흥시장은 가격대비 품질에 동남아, 남미 등의 시장은 중고기계 위주의 가격 &cr지향적인 시장으로 볼 수 있습니다. 국내는 많은 소규모 업체의 저가제품으로 &cr경쟁이 매우 심한 시장이라 할 수 있습니다.

(5) 자원조달의 특성&cr

- 건설기계 산업의 성장과 더불어 원재료의 경우 대부분 국산화가 가능합니다. &cr다만, 외국 메이저 업체의 대량생산으로 인해 수입제품이 가격 경쟁력이 있거나 &cr품질이 우수한 일부 부품의 경우 수입을 통해 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우&crISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고&cr있어 수급에 어려움은 없습니다.&cr

(6) 관련법령 또는 정부의 규제&cr

- 일부 건설기계는 공급량이 포화상태여서 그 등록을 제한하여 사용자(대여업자)의 &cr생존권을 보장하는 취지에서 등록제로 개정되었으며, 타워크레인의 경우 노후 된 &cr장비로 인한 사고를 방지하기 위하여 2010년 1월 1일부터 등록제로 전환되었습니다.&cr콘크리트펌프카의 경우 15년 8월부터 2년간 신규 펌프카를 현 등록대수(6,000여대)의 2% 이내로 제한하면서 정부 위주의 제한적 수급조절 관리를 시행하고 있습니다.&cr(17년 8월부 2년 연장 시행) &cr또한, 정부는 건설기계의 도로운행에 따른 환경오염과 도로 파손방지 및 안전사고로&cr인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 건설기계관리법을 통해 건설기계 제작&cr조립에 대해 형식승인을 통한 관리를 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 내수영업&cr 최근 건설 경기 위축 및 정부 SOC 예산 감소, 아파트 건설분양의 감소로 인하여 국내건축경기가 하락하여 콘크리트펌프카, 타워크레인 판매 등 매출이 하락하였습니다. &cr

② 해외영업

최근 유가하락으로 인하여 중동, 아프리카 지역 등의 건설경기가 부진한 편입니다. 반면, 선진시장인 북미와 신흥시장인 동남아, 남미지역 등 일부지역 건설경기 성장세&cr를 유지하고 있으나, 건설 및 토목 수요 감소로 인해 전반적인 수출시장이 침체되어 &cr있는 상황입니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

&cr당사가 영위하는 사업부문을 구분하면 아래와 같습니다. 대당 판매가는 표준제품에 대한 평균 판매가입니다.&cr

제 품	제 품	내용	대당 판매가&cr(원)
건설&cr기계&cr사업&cr부문	타워크레인&cr(TC)	- 건설현장에서 중량물을 고층으로 운반하는 &cr작업을 하는 기계	3억~5억
어태치먼트&cr(ATT)	-굴삭기에 부착하여 운반, 파쇄, 절단 등 다양한&cr건설작업을 가능하게 하는 기구	1백~1억
발전기&cr(Generator Set)	-건설현장, 기계등에 사용되는 엔진을 구동력&cr으로 하는 디젤엔진 및 천연가스엔진 발전기	1천~4억
차량&cr사업&cr부문	콘크리트펌프트럭&cr(CPT)	-고층건물의 건축작업에 필요한 콘크리트믹스를&cr고압으로 고층까지 송출하는 기계	2억~6억
소방차&cr(FE)	- 소방차 중에서도 높은 기술을 요하는 고층 인명&cr구조용, 고층화재진압용 및 생화학 소방차를 생산	3억~7억
드릴&cr사업&cr부문	락드릴(천공기)&cr(RD)	-터널, 광산, 석산 등에서 암반이나 토사에 구멍을 &cr뚫어, 폭파, 파쇄 작업을 가능하게 하는 기계	2억~4억
락툴&cr(RT)	- 공기압을 이용한 굴착장비(햄머, 비트)	1백~5천
중장비&cr사업&cr부문	중장비&cr(매매,공사)	- 중고건설기계를 매매하고, 수출하거나 국내에 &cr임대하는 사업&cr- 토목/파일 공사 등 전문건설업을 하는 사업	-

(2) 시장점유율

&cr- 당사가 영위하는 사업들의 제품아이템이 다양하고 광범위하여 시장점유율은 측정하기 어렵습니다. 또한 업체간 보안문제로 정확한 경쟁사별 시장점유율을 파악하기 어려운 부문이 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

&cr- 국내시장의 경우, 업체간 품질의 차이 보다는 가격에 민감한 시장이어서 경쟁이 &cr심한 상황입니다. 반면에, 해외 시장은 글로벌 선두업체가 형성한 높은 가격이 &cr유지되고 있어 상대적으로 국내시장에 비해 이익 확보가 유리합니다. 이에, 당사는 글로벌 선두업체와 유사한 품질과 경쟁력 있는 가격을 핵심 역량으로 해외 수출에&cr보다 주력하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr- 당사는 건설기계 산업 및 연관 산업에서 시너지를 창출할 수 있는 신규사업을 인수 또는 개발하기 위하여 항시 관심을 기울이고 있습니다만, 현재 구체적으로 결정된 사항은 없습니다.&cr

(5) 조직도

2019 에버다임 조직도.jpg 2019 에버다임 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 위 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표&cr &cr<연결 재무상태표>

제 25 기 2018년 12월 31일 현재
제 24 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 에버다임과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
자산
Ⅰ유동자산	183,711,138,227	189,100,134,302
1. 현금및현금성자산	5,175,949,381	4,190,611,108
2. 단기금융자산	313,169,524	297,444,360
3. 매출채권및기타채권	63,463,112,321	54,920,675,909
4. 파생금융자산	109,854,178	186,952,206
5. 재고자산	112,096,422,594	128,371,930,067
6. 기타유동자산	2,365,806,131	1,058,648,693
7. 당기법인세자산	186,824,098	73,871,959
Ⅱ. 비유동자산	85,667,902,923	84,497,909,131
1. 장기금융자산	2,749,385,120	2,740,361,855
2. 매도가능금융자산	-	161,176,515
당기손익-공정가치측정금융자산	164,921,400	-
3. 유형자산	66,628,007,030	64,372,804,496
4. 무형자산	3,922,961,016	4,778,910,123
5. 투자부동산	3,490,661,771	3,584,530,304
6. 이연법인세자산	8,711,966,586	8,860,125,838
자산총계	269,379,041,150	273,598,043,433
부채
Ⅰ유동부채	69,165,709,090	82,396,890,597
1. 매입채무및기타채무	32,243,608,774	38,996,869,506
2. 단기차입금	25,680,307,050	30,440,492,080
3. 유동성장기부채	503,599,992	2,503,599,992
4. 파생금융부채	26,659,250	26,867,426
5. 당기법인세부채	3,124,514,627	4,329,555,727
6. 충당부채	2,594,738,014	2,819,726,608
7. 기타유동부채	4,992,281,383	3,279,779,258
Ⅱ. 비유동부채	8,265,969,447	7,685,926,452
1. 장기차입금	1,649,333,360	2,152,933,352
2. 장기금융부채	134,454,000	212,293,726
3. 순확정급여부채	4,905,609,344	4,399,800,469
4. 기타장기종업원급여부채	343,336,602	384,174,715
5. 이연법인세부채	24,751,380	-
6. 기타비유동부채	1,208,484,761	536,724,190
부채총계	77,431,678,537	90,082,817,049
자본
1. 자본금	8,957,972,000	8,957,972,000
2. 기타자본잉여금	34,809,191,272	34,809,191,272
3. 기타자본항목	(113,847,533)	(113,847,533)
4. 기타포괄손익누계액	3,049,293,839	2,863,591,795
5. 이익잉여금	145,244,753,035	136,998,318,850
자본총계	191,947,362,613	183,515,226,384
부채와자본총계	269,379,041,150	273,598,043,433

<연결 포괄손익계산서>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 에버다임과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당)기	제 24(전) 기
Ⅰ. 매출액	311,160,552,571	340,266,775,411
Ⅱ. 매출원가	259,300,226,020	275,463,226,656
Ⅲ. 매출총이익	51,860,326,551	64,803,548,755
판매비와관리비	37,688,983,428	40,510,554,203
Ⅳ. 영업이익	14,171,343,123	24,292,994,552
금융수익	4,606,073,257	5,154,617,960
금융원가	4,911,060,500	7,619,772,907
기타수익	560,503,197	598,599,712
기타비용	726,608,001	1,481,593,101
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	13,700,251,076	20,944,846,216
법인세비용	3,561,901,140	3,347,744,881
Ⅵ. 당기순이익	10,138,349,936	17,597,101,335
지배기업의 소유주지분	10,138,349,936	17,597,101,335
Ⅶ. 기타포괄손익	194,625,960	583,619,383
- 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	8,923,916	65,483,528
- 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되는 항목
해외사업환산손익	185,702,044	518,135,855
Ⅷ. 당기총포괄이익	10,332,975,896	18,180,720,718
지배기업의 소유주지분	10,332,975,896	18,180,720,718
Ⅸ. 주당이익
기본주당순이익	568	986
희석주당순이익	568	986

<연결 자본변동표>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 에버다임과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총 계
2017.01.01(전기초)	8,957,972,000	34,809,191,272	(113,847,533)	2,345,455,940	121,298,322,307	167,297,093,986
총포괄손익;
당기순이익	-	-	-	-	17,597,101,335	17,597,101,335
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	65,483,528	65,483,528
해외사업환산손익	-	-	-	518,135,855	-	518,135,855
소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	-	(1,962,588,320)	(1,962,588,320)
2017.12.31(전기말)	8,957,972,000	34,809,191,272	(113,847,533)	2,863,591,795	136,998,318,850	183,515,226,384
2018.01.01(당기초)	8,957,972,000	34,809,191,272	(113,847,533)	2,863,591,795	136,998,318,850	183,515,226,384
IFRS15호 잉여금조정	-	-	-	-	61,748,653	61,748,653
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	10,138,349,936	10,138,349,936
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	8,923,916	8,923,916
해외사업환산손익	-	-	-	185,702,044	-	185,702,044
소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	-	(1,962,588,320)	(1,962,588,320)
2018.12.31(당기말)	8,957,972,000	34,809,191,272	(113,847,533)	3,049,293,839	145,244,753,035	191,947,362,613

<연결 현금흐름표>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 에버다임과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당)기	제 24(전) 기
Ⅰ.영업활동현금흐름	14,020,954,910	(2,305,143,980)
1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름	18,989,460,108	2,914,845,981
1) 당기순이익	10,138,349,936	17,597,101,335
2) 비현금 조정	18,286,078,704	18,123,115,142
퇴직급여	3,134,624,544	3,003,017,901
급여	1,107,990,658	1,491,271,418
기타장기종업원급여	31,661,887	183,871,866
대손상각비	607,723,608	835,853,637
기타의대손상각비	1,400,000	-
기타의대손충당금환입	-	(16,221,954)
감가상각비	6,035,380,179	5,385,246,646
무형자산상각비	659,496,292	797,580,045
투자부동산상각비	93,868,533
지급수수료	26,299,473
단기상각비품 상각비	1,685,595	5,970,436
판매보증충당부채전입액	1,297,804,462	1,276,918,824
외화환산이익	(1,734,449,178)	(1,085,715,610)
외화환산손실	2,020,230,850	3,349,611,017
재고자산평가손실	1,031,638,560	(1,137,419,657)
이자수익	(860,746,067)	(1,427,698,912)
이자비용	1,054,111,040	968,580,953
파생상품평가이익	(109,854,178)	(186,952,206)
파생상품평가손실	26,659,250	26,867,426
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(537,840)
유형자산처분이익	(65,570,904)	(44,887,531)
유형자산처분손실	29,008,737	47,566,555
유형자산손상차손		908,037,539
무형자산손상차손	337,552,063	412,863,241
무형자산처분이익		(17,191,373)
배당금수익	(1,800,000)	(1,800,000)
법인세비용	3,561,901,140	3,347,744,881
3) 운전자본 조정	(9,434,968,532)	(32,805,370,496)
매출채권및기타채권	(7,127,850,420)	(3,487,371,287)
재고자산	11,802,689,509	(19,396,053,485)
기타유동자산	(922,515,703)	306,638,515
기타유동금융자산	7,140,000	-
기타비유동금융자산	(75,885,402)
매입채무및기타채무	(7,953,060,949)	2,507,534,854
기타유동부채	(8,242,221)	(8,594,283,285)
파생금융부채	160,084,780	(578,974,059)
기타비유동부채		-
충당부채	(2,629,538,957)	(2,190,115,044)
퇴직연금운용자산의 증가	(1,400,000,000)	(1,200,000,000)
퇴직금의 지급	(1,215,289,169)	(100,746,705)
기타장기종업원급여의 지급	(72,500,000)	(72,000,000)
2. 이자의 수취	864,960,217	1,464,290,769
3. 배당금의 수취	1,800,000	1,800,000
4. 이자의 지급	(1,071,075,354)	(964,828,541)
5. 법인세의 납부	(4,764,190,061)	(5,721,252,189)
Ⅱ. 투자활동현금흐름	(3,804,150,391)	(3,467,064,866)
1. 투자활동 현금유입액	1,173,482,426	8,483,585,883
유동기타금융자산의 감소	290,017,872	7,787,950,361
유동만기보유금융자산의 처분		258,005,000
비유동기타금융자산의 감소	674,914,009	99,744,272
유형자산의 처분	166,099,345	274,414,662
무형자산의 처분	42,451,200	63,471,588
2. 투자활동 현금유출액	(4,977,632,817)	(11,950,650,749)
유동기타금융자산의 증가	159,805,707	7,322,004,804
비유동기타금융자산의 증가	736,993,227	144,011,386
유형자산의 취득	3,794,715,876	4,480,754,212
무형자산의 취득	286,118,007	3,880,347
Ⅲ. 재무활동현금흐름	(9,456,513,310)	3,029,993,890
1. 재무활동 현금유입액	134,927,031,685	55,507,507,251
단기차입금의 차입	134,927,031,685	55,507,507,251
장기차입금의 차입		-
주식선택권의 행사		-
2. 재무활동의 현금유출액	(144,383,544,995)	(52,477,513,361)
단기차입금의 상환	140,202,956,683	50,244,738,098
유동성장기차입금의 상환	2,217,999,992	217,999,992
장기차입금의 상환		-
임대보증금의 상환		52,186,951
배당금의 지급	1,962,588,320	1,962,588,320
Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소	760,291,209	(2,742,214,956)
Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	225,047,064	(287,863,381)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	4,190,611,108	7,220,689,445
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	5,175,949,381	4,190,611,108

2) 별도 재무제표&cr &cr<재무상태표>

제 25 기 2018년 12월 31일 현재
제 24 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 에버다임	(단위 : 원)

과 목	제 25(당)기	제 24(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산	170,684,628,707	168,154,052,291
1. 현금및현금성자산	206,031,692	611,701,529
2. 단기금융자산	312,805,667	293,113,080
3. 매출채권및기타채권	82,061,036,237	65,736,592,129
4. 파생금융자산	109,854,178	186,952,206
5. 재고자산	86,030,481,839	100,516,449,419
6. 기타유동자산	1,964,419,094	809,243,928
Ⅱ. 비유동자산	76,996,459,288	78,290,443,894
1. 장기금융자산	2,118,547,156	1,996,858,200
2. 매도가능금융자산	-	161,176,515
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	164,921,400	-
4. 종속기업및관계기업투자	20,121,517,951	20,121,517,951
5. 유형자산	43,201,185,759	43,582,692,893
6. 무형자산	3,490,661,771	2,230,884,249
7. 투자부동산	1,407,086,039	3,584,530,304
8. 이연법인세자산	6,492,539,212	6,612,783,782
자산총계	247,681,087,995	246,444,496,185
부채
Ⅰ. 유동부채	55,595,412,409	62,684,279,155
1. 매입채무및기타채무	28,830,443,974	37,496,382,446
2. 단기차입금	18,000,047,850	13,406,600,838
3. 유동성장기차입금	-	2,000,000,000
4. 파생금융부채	26,659,250	26,867,426
5. 당기법인세부채	2,718,529,368	4,250,447,068
6. 충당부채	2,171,762,781	2,629,538,957
7. 기타유동부채	3,847,969,186	2,874,442,420
Ⅱ. 비유동부채	5,726,329,881	4,733,003,538
1. 장기금융부채	104,986,252	110,117,273
2. 순확정급여부채	4,088,884,055	3,701,987,360
3. 기타장기종업원급여부채	323,974,813	384,174,715
4. 기타비유동부채	1,208,484,761	536,724,190
부채총계	61,321,742,290	67,417,282,693
자본
Ⅰ. 자본금	8,957,972,000	8,957,972,000
Ⅱ. 자본잉여금	34,809,191,272	34,809,191,272
Ⅲ. 기타자본	(113,847,533)	(113,847,533)
Ⅳ. 이익잉여금	142,706,029,966	135,373,897,753
자본총계	186,359,345,705	179,027,213,492
부채와자본총계	247,681,087,995	246,444,496,185

<포괄손익계산서>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 에버다임	(단위 : 원)

과 목	제 25 ( 당 ) 기	제 24 (전)기
Ⅰ. 매출액	287,298,836,138	315,435,868,443
Ⅱ. 매출원가	243,925,199,046	258,642,843,825
Ⅲ. 매출총이익	43,373,637,092	56,793,024,618
판매비와관리비	32,306,736,073	36,482,816,170
Ⅳ. 영업이익	11,066,901,019	20,310,208,448
금융수익	3,480,474,759	3,464,197,692
금융원가	2,124,356,087	6,750,465,579
기타수익	467,675,011	453,329,580
기타비용	714,036,677	1,004,942,444
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	12,176,658,025	16,472,327,697
법인세비용	3,003,873,963	3,747,707,407
Ⅵ. 당기순이익	9,172,784,062	12,724,620,290
Ⅶ. 기타포괄손익	60,187,818	48,969,818
- 후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	60,187,818	48,969,818
Ⅷ. 당기총포괄이익	9,232,971,880	12,773,590,108
Ⅸ. 주당이익
기본주당순이익	514	713
희석주당순이익	514	713

&cr<이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 에버다임	(단위 : 원)

과 목	제 25기		제 24기
처분예정일&cr: 2019년 3월 27일		처분확정일&cr:2018년 3월 28일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		27,178,618,286		17,883,897,753
1. 전기이월미처분이익잉여금	17,883,897,753		5,110,307,645
회계정책변경효과	61,748,653
2. 재측정요소	60,187,818		48,969,818
3. 당기순이익	9,172,784,062		12,724,620,290
Ⅱ. 이익잉여금처분액		12,162,588,320		12,162,588,320
1. 이익준비금	200,000,000		200,000,000
2. 배당금	1,962,588,320		1,962,588,320
3. 기업합리화적립금	1,000,000,000		1,000,000,000
4. 연구인력개발준비금	1,000,000,000		1,000,000,000
5. 사업확장적립금	8,000,000,000		8,000,000,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		15,016,029,966		5,721,309,433

<자본변동표>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 에버다임	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2017.01.01(전기초)	8,957,972,000	34,809,191,272	(113,847,533)	124,562,895,965	168,216,211,704
총포괄손익;
당기순이익	-	-	-	12,724,620,290	12,724,620,290
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	48,969,818	48,969,818
소유주와의 거래;
연차배당 (주석31)	-	-	-	(1,962,588,320)	(1,962,588,320)
2017.12.31(전기말)	8,957,972,000	34,809,191,272	(113,847,533)	135,373,897,753	179,027,213,492
2018.01.01(당기초)	8,957,972,000	34,809,191,272	(113,847,533)	135,373,897,753	179,027,213,492
회계정책변경효과	-	-	-	61,748,653	61,748,653
총포괄손익;
당기순이익	-	-	-	9,172,784,062	9,172,784,062
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	60,187,818	60,187,818
소유주와의 거래;
연차배당 (주석31)	-	-	-	(1,962,588,320)	(1,962,588,320)
2018.12.31(당기말)	8,957,972,000	34,809,191,272	(113,847,533)	142,706,029,966	186,359,345,705

<현금흐름표>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 에버다임	(단위 : 원)

과 목	제 25(당)기	제 24(전)기
Ⅰ.영업활동현금흐름	2,245,935,681	2,119,798,017
1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름	6,895,629,568	6,514,210,023
1) 당기순이익	9,172,784,062	12,724,620,290
2) 비현금 조정	14,123,051,723	19,001,734,034
퇴직급여	2,781,309,999	2,663,971,564
급여	1,080,395,820	1,491,271,418
기타장기종업원급여	12,300,098	183,871,866
대손상각비	1,396,699,857	3,059,648,330
기타의대손상각비	13,409,406	13,115,851
감가상각비	3,646,264,063	3,753,284,713
무형자산상각비	632,643,634	760,286,176
무형자산손상차손	337,552,063	-
판매보증충당부채전입액	1,091,366,961	1,138,267,539
재고자산평가손실(환입)	1,139,603,004	(770,671,962)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(537,840)
외화환산이익	(1,418,740,492)	(411,846,868)
외화환산손실	295,886,778	3,165,770,620
이자수익	(36,716,549)	(82,579,451)
이자비용	444,265,580	377,362,118
유형자산처분손실	21,154,735	34,108,244
유형자산처분이익	(58,983,902)	(26,948,751)
유형자산손상차손	-	417,000,000
지급수수료	26,299,473	-
종속기업투자주식손상차손	-	450,000,000
파생상품평가손실	26,659,250	26,867,426
파생상품평가이익	(109,854,178)	(186,952,206)
배당금수익	(201,800,000)	(801,800,000)
법인세비용	3,003,873,963	3,747,707,407
3) 운전자본 조정	(16,400,206,217)	(25,212,144,301)
매출채권및기타채권	(15,697,724,926)	(4,176,831,479)
재고자산	14,131,551,683	(12,143,684,239)
기타유동자산	(780,039,520)	86,568,531
예치보증금	7,140,000	-
매입채무및기타채무	(8,455,671,597)	2,960,112,394
기타유동부채	(748,497,830)	(7,815,216,058)
파생금융부채	160,084,780	(578,974,059)
충당부채	(2,629,538,957)	(2,189,123,151)
퇴직연금운용자산의 증가	(1,200,000,000)	(1,200,000,000)
퇴직금의 지급	(1,115,009,850)	(82,996,240)
기타장기종업원급여	(72,500,000)	(72,000,000)
2. 이자의 수취	24,707,143	112,491,681
3. 이자의 지급	(440,662,196)	(379,724,707)
4. 법인세의 납부	(4,435,538,834)	(4,928,978,980)
5. 배당금의 수취	201,800,000	801,800,000
Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,316,995,419)	(2,769,189,391)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,013,938,325	8,244,615,478
단기금융자산의 감소	23,333,400	7,752,102,870
만기보유금융자산의 감소	-	258,005,000
장기금융자산의 감소	804,120,680	11,666,700
유형자산의 처분	144,033,045	222,840,908
무형자산의 처분	42,451,200	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,330,933,744)	(11,013,804,869)
단기금융자산의 증가	126,666,667	7,320,938,000
장기금융자산의 증가	752,488,956	70,000,000
유형자산의 취득	3,262,929,434	3,622,866,869
무형자산의 취득	188,848,687	-
Ⅲ.재무활동으로부터 창출된 현금흐름	665,332,734	307,918,931
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	131,320,514,525	46,827,507,251
단기차입금의 차입	131,320,514,525	46,827,507,251
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(130,655,181,791)	(46,519,588,320)
단기차입금의 상환	126,692,593,471	44,557,000,000
유동성장기차입금의 상환	2,000,000,000	-
배당금의 지급	1,962,588,320	1,962,588,320
Ⅳ.현금및현금성자산의 감소	(405,727,004)	(341,472,443)
Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	57,167	(30,049)
Ⅵ.기초 현금및현금성자산	611,701,529	953,204,021
Ⅶ.기말 현금및현금성자산	206,031,692	611,701,529

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	당 기(안)	전 기
배 당 액(원)	1,962,588,320	1,962,588,320
주당배당금(원)	110	110
시가배당율(%)	1.9	1.2

&cr※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	제 2조(목적) 16. 전기사업&cr17. 전기공사업	신규 사업 추가
제 8 조 (주권의 발행과 종류) ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제 8 조 (주권의 발행과 종류) ② (삭제)	전자증권제 도입
(신설)	제 8조의 2 (주식 등의 전자등록) ① 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.	전자증권제 도입
제 15 조 (명의개서대리인) ③ (중략) 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제 15 조 (명의개서대리인) ③ (중략) 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다	전자증권제 도입
제 16 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제 16 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) (삭제)	전자증권제 도입
제 17 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ (중략) 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. (중략)	제 17 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ (중략) 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. (중략)	전자증권제 도입
(신설)	제19조의 3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권제 도입
제 37 조 (이사의 의무) ④ (중략) 즉시 감사에게 보고하여야 한다.	제 37 조 (이사의 의무) ④ (중략) 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	감사위원회 도입
제 39 조 (이사회의 구성과 소집) ② (중략) 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ④ (중략) 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 -중략-	제 39 조 (이사회의 구성과 소집) ② (중략) 각 이사에게 통지하여 소집한다. ④ (중략) 이사 전원의 동의가 있을 때에는 -중략-	감사위원회 도입
제 41 조 (이사회의 의사록) ② (중략) 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제 39 조 (이사회의 구성과 소집) ② (중략) 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회 도입
(신설)	제 42조 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 보상위원회 4. 내부거래위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고, 제 39조, 제41조의 규정을 준용한다.	감사위원회 도입
제 42조(상담역 및 고문)	제 43조(상담역 및 고문)	조항 변경
제 43조(대표이사의 선임)	제 44조(대표이사의 선임)	조항 변경
제 44조(대표이사의 직무)	제 45조(대표이사의 직무)	조항 변경
제 6 장 감 사 (감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제) 제 45조 ~ 제 50조	제 6 장 감사위원회 제 46 조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 의원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 제 47 조 (감사위원회 대표의 선임) ① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 제 48 조 (감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다. ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. 제 49 조 (감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회 도입
제 51조(사업년도)	제 50조(사업년도)	조항 변경
제 52 조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ② (중략) 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 (중략) ⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ (중략) 감사 전원의 동의가 있는 경우 (중략)	제 51 조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② (중략) 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 (중략) ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ (중략) 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 (중략)	감사위원회 도입 및 조항 변경
제 53 조 (외부감사인의 선임) (중략) 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에그 사실을 보고하여야 한다.	제 52 조 (외부감사인의 선임) (중략) 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	감사위원회 도입 및 조항 변경
제 54 조 (이익금의 처분)	제 53 조 (이익금의 처분)	조항 변경
제 55 조 (이익배당)	제 54 조 (이익배당)	조항 변경
제 56 조 (중간배당)	제 55 조 (중간배당)	조항 변경
제 57 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)	제 56 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)	조항 변경
(신설)	부 칙 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조 3항, 제16조, 제17조 3항, 제19조의3, 개정내용은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행하며, 개정 전 정관 제8조, 제15조 3항, 제16조, 17조 3항, 제19조의 3은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되기 전까지는 계속하여 유효하게 적용된다.	전자증권제 도입

&cr※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
전병찬	1955.08.15	사내이사	없음	이사회
윤인수	1970.09.20	사내이사	없음	이사회
유재기	1967.11.24	사내이사	없음	이사회
이상기	1958.12.19	사외이사	없음	이사회
전달영	1957.04.01	사외이사	없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
전병찬	現 에버다임 대표이사	前 대우중공업	없음
윤인수	現 현대백화점 경영관리담당	前 현대백화점 경영관리팀장	없음
유재기	現 에버다임 경영지원본부장	前 현대그린푸드 재경팀장	없음
이상기	-	前 현대건설기계 건설장비사업본부장	없음
전달영	現 충북대학교 경영학부 교수	前 충북대학교 경영학부 조교수	없음

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이용우	1956.03.31	사외이사	없음	이사회
이상기	1958.12.19	사외이사	없음	이사회
전달영	1957.04.01	사외이사	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
이용우	現 세무법인 가은 회장	前 서울청 조사2국장	-
이상기	-	前 현대건설기계 건설장비사업본부장	-
전달영	現 충북대학교 경영학부 교수	前 충북대학교 경영학부 조교수	-

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4( 1 )	6( 3 )
보수총액 내지 최고한도액	20억	20억

&cr※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2 019년 3월 27일(수) 오전 09:30&cr &cr- 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 &cr 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 국내외 종속회사의 &cr 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 의결권&cr 확보 등을 고려하여 불가피하게 당초 계획된 날짜 인 2019년 3월 27일(수)에 &cr 주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr&cr- 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)&cr&cr- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내&cr 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 &cr 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 &cr 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 &cr 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 &cr 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 &cr 수여하실 수 있습니다. &cr&cr가. 전자투표·전자위임장 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m&cr&cr나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기 간: 2019년 3월 17일(일) ~ 3월 26일 (월)&cr (오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후5시까지 가능)&cr&cr다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 &cr 전자위임장 수여&cr(주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 또는 은행·증권 범용 공인인증서)