T-Robotics co., Ltd.

AGM Information • Mar 12, 2019

티로보틱스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9:30
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-30(가장동)
3. 의안 주요내용		보고사항  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계관리제도 운영실태보고  4. 외부감사인선임보고 부의안건     제 1호 안건 : 제 15기 연결(별도) 재무제표 승인의 건     제 2호 안건 : 정관 일부 변경의 건     제 3호 안건 : 이사 선임의 건          (사내이사 3명)        - 제 3-1 사내이사 후보 이수종 선임의 건        - 제 3-2 사내이사 후보 하태곤 선임의 건        - 제 3-3 사내이사 후보 정해윤 선임의 건       제 4호 안건 : 이사 보수한도액 승인의 건     제 5호 안건 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수종	1967-08	3년	재선임	서울대학교 (졸) 前 삼성전자 책임연구원 現 티로보틱스/부사장
하태곤	1967-04	3년	재선임	포스텍 대학원 (졸) 前 팬택 이사 現 티로보틱스/상무
정해윤	1966-06	3년	재선임	한양대학교 (졸) 前 콤텍 팀장 現 티로보틱스/상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	⑪ 휴게,일반음식 및 주류판매업 ⑫ 프랜차이즈업 ⑬ 실내건축 공사업 ⑭ 자율주행플랫폼 개발과 기술제공업 ⑮ 자율주행차 개발 및 제조 유통업 - 육상, 항공 운송지원 서비스업 - 기타 위에 부대되는 사업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-