NVH KOREA INC.

AGM Information • Mar 12, 2019

엔브이에이치코리아/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		경주시 외동읍 문산공단안길 44 당사 경주사업장 구관 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 1) 제1호 의안: 제35기 재무제표, 이익잉여금처분                계산서 승인의 건               [배당내역: 1주당 예정배당금 100원] 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건                  3) 제3호 의안: 이사 선임의 건     - 제3-1호 의안: 사내이사 이기동 선임의 건     - 제3-2호 의안: 사외이사 공경태 선임의 건     - 제3-3호 의안: 사외이사 김중렬 선임의 건                4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기동	1963-08	3년	재선임	現. 엔브이에이치코리아(주) 기술영업담당 사장 前. 쌍용자동차

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공경태	1966-08	3년	재선임	現. 동의대학교 회계학 교수 前. 딜로이트안진회계법인 회계사	-
김중렬	1955-03	3년	재선임	現. 사이버한국외국어대학교 총장	-