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AGM Information • Mar 12, 2019

인포마크/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 3층 주식회사 인포마크 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제17기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함)승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 사내이사 선임의 건  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최혁	1971-03	3	재선임	서울대 전자공학 박사 現.(주)인포마크 대표이사 現.서울시립대 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 창업자 및 창업기업에 대한 투자 14. 창업 엑셀러레이팅 등 관련 사업 추진 및 수행 15. 중소기업창업 투자조합 자금의 운영관리 16. 창업지원사업 17. 경영컨설팅 및 교육서비스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-