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AGM Information • Mar 12, 2019

동부제철/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 중구 한강대로416 서울스퀘어 3층 대강당
4. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 2명,사외이사 4명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1953-12	2	재선임	-前 동부제철 경영지원실장(부사장) -現 동부제철 사장
유홍섭	1954-10	2	재선임	-前 동부제철 마케팅영업본부 부사장 -現 동부제철 총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황경노	1930-07	2	재선임	-前 포스코 회장 -現 동부제철 사외이사	DB메탈(사외이사)
이석종	1966-01	2	재선임	-前 법무법인(유) 세한 대표변호사 -現 법무법인 청우 대표변호사	-
한용석	1957-03	2	재선임	-前 농협중앙회 대전지역 본부장 -現 동부제철 사외이사	농협물류(사외이사)
현석	1971-04	2	재선임	-前 자본시장연구원 대외금융협력센터장 -現 연세대학교 동아시아국제학부 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황경노	1930-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	-前 포스코 회장 -現 동부제철 사외이사
이석종	1966-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	-前 법무법인(유) 세한 대표변호사 -現 법무법인 청우 대표변호사
현석	1971-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	-前 자본시장연구원 대외금융협력센터장 -現 연세대학교 동아시아국제학부 부교수