NovMetaPharma Co., Ltd.

Interim / Quarterly Report • Mar 12, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)노브메타파마 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 3 월 12 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 노브메타파마
대 표 이 사 :	황선욱
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 언주로 727, 13층 (논현동, 트리스빌딩)
	(전 화) 02-538-1893
	(홈페이지)http://www.novmeta.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부대표	(성 명) 이헌종
	(전 화) 02-538-1893

&cr

주주총회 소집공고(제9기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제15조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일시 : 2019년 3월 27일(수) 오후 2시

2. 장소 : 건설공제조합 본점 건설회관 3층 대회의실 &cr [서울시 강남구 언주로 711(논현동)]

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 2018년도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내 이사 선임의 건

제3호 의안 : 사외 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다

6. 주주총회 참석 시 지참서류

가. 직접 행사: 신분증

나. 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

위임인 인감증명서, 대리인 신분증

주주분들의 관심에 깊은 감사를 드립니다.&cr&cr&cr 2019년 3월 12일&cr&cr 주식회사 노브메타파마&cr 대표이사 황 선 욱

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김상준&cr(출석률: 100%)	이기업&cr(출석률: 100%)
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찬 반 여 부
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제1차	2018.06.29	제1호 의안: 독점실시권 설정 승인의 건	찬성	찬성
제2호 의안: 로열티 지급 승인의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
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2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

주) 당사는 본 공고 제출일인 2019년 3월 12일 현재까지 사외이사의 보수를 지급한 바 없습니다. &cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 인슐린 저항성 개선과 관련 대사질환에 대한 Solution을 제공하는 것을 사업의 목표로 하고 있습니다. 당사의 주된 사업의 영역은 ①신약 개발과 ②건강기능식품의 유통 및 판매 분야로 구분할 수 있습니다.

(1) 신약 개발 산업

당사가 속한 신약 개발 산업은 특별한 기능의 신물질이나 기존 물질의 새 효능에 관하여 화학합성, 천연물 추출 등의 신물질 탐색작업과 전임상(동물실험)시험 및 임상시험 등의 일련의 절차를 거쳐 보건당국(국내: 식품의약품안전처/미국: FDA/일본: 후생성 등)의 제조승인을 받은 의약품의 개발 및 판매행위를 사업의 목적으로 하는 경우를 의미합니다. 신약 개발의 의의는 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 등을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조한다는 점에 있습니다. 또한, 신약 개발 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학사업의 일종이므로 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 정부의 규제 및 정책의 역할이 큰 산업군에 해당 됩니다. 신약 개발 산업의 주요 특징으로는 첫째, 신약 물질의 허가 ·제조 ·유통 등의 안정성 및 유효성 확보, 약가 규제, 지적재산권 보장 등에 관한 사항에 대해 정부 및 관계 법령에 의하여 엄격한 규제를 받고 있습니다. 둘째, 신약 개발 산업은 특허에 대한 보호 장벽이 높고 대체재나 보완재의 개발이 어렵기 때문에 기술 우위에 따른 독점력이 강하며 신약 개발 완료에 따른 부가가치가 매우 높은 산업입니다. 셋째, 신약 개발 산업은 과학기반 산업으로서 기초과학 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며, 새로운 신약 개발을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발 비중이 높은 특징을 가지고 있습니다.

(2) 건강기능식품 산업

건강기능식품 산업은 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조 또는 가공을 통한 식품의 생산과 판매를 바탕으로 하는 노인인구의 증가와 비례하여 성장할 수밖에 없는 고령친화형 산업에 해당합니다. 건강기능식품의 핵심가치는 인체에 유용한 기능을 유지하는데 도움을 주는 기능성의 효능과 밀접한 상관관계가 있습니다. 건강기능식품에 관한 법률에서 규정하고 있는 건강기능식품의 기능성이란 인체의 구조 및 기능에 대하여 영양소를 조절하거나 생리학적 작용 등과 같은 보건 용도에 유용한 효과를 얻는 것을 의미합니다, 이러한 유용한 효과는 구체적으로 ①영양소 기능, ②생리활성 기능 ③질병발생위험 감소기능으로 분류되며, 건강기능식품의 기능성을 가진 원료나 성분과 관련 식약처장의 인정기준에 따라 ①식약처장이 고시한 원료 또는 성분(고시형)과 ②식약처장이 별도로 인정한 원료 또는 성분(개별인정형)으로 규정화되어 관리되고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 대사 질환 (Metabolic disease) 관련 신약 개발 및 이와 관련된 건강기능식품의 개발과 판매를 주된 사업목표로 하고 있는 신약 개발 전문기업입니다.

당사는 설립 당시 ① 대사질환 치료제 시장의 성장성과 수익성, ② 기존 당뇨병 치료제들이 단순 혈당 조절 기능에 집중되어있는 관계로 진보된 항당뇨 효능 (인슐린저항성 개선)을 지닌 대체 치료제 개발의 필요성, ③ 40년 당뇨 연구경력의 전문가인 송문기 박사의 영입, ④ 새로운 기전(first-in-class)의 인슐린저항성 치료제 핵심특허 기술 확보 등을 근거로 당사가 글로벌제약사로 성장할 수 있다고 판단하여 대사질환 치료제 시장을 당사의 주력사업으로 설정하였습니다. &cr

또한 당사는 효율적인 비즈니스모델을 구현하기 위하여 건강기능식품 개발과 빠른 상용화에 기인한 안정적인 수익처 확보와 이로부터 축적되는 저비용 고효율의 임상데이터베이스로 국내 및 글로벌 대형 제약사로의 일정시점에서의 기술이전 또는 공동개발을 목표로 하고 있습니다. 이를 위하여 회사는 신약개발 프로젝트의 선정 및 건강식품 개발단계부터 철저하게 기술이전 또는 공동개발을 고려한 단기/중기/장기적인 연구개발 및 사업매출계획을 진행하고 있습니다.&cr

최근의 국내 제약/건강기능식품 시장은 과다한 업체의 시장 참여로 공급 과잉 상태 및 높은 경쟁 강도가 지속되고 있는 점과 신약승인 감소에 따른 연구개발의 생산성 저하, 정책당국의 규제강화 그리고 신약기술 이전의 대상이 소수의 글로벌 제약사로 한정되어있는 점을 미루어보아 타 회사 대비 차별화 된 핵심 원천기술의 확보는 필수적입니다. 이에 당사는 펩타이드 기술을 이용하여 세게 최고수준의 대사질환 연구소이며 미국 정부 기관인 VA 연구소에서 개발한 인슐린저항성 치료제인 당뇨병 치료제 NovDB2 및 비만 치료제 NovOB 관련 임상 2a상을 미국에서 성공적으로 완료 후 미국 FDA에 임상 2b상 신청을 완료했으며, 유의미한 치료제가 존재하지 않는 알츠하이머병 치료제 개발을 위한 임상 2a상을 계획 중입니다. 그 밖에도 보건복지분 산하 국가 연구기관인 한약진흥재단에서 개발하여 기술이전 받은 항혈전 및 여성갱년기 증상 치료제, 새로운 기전의 골다공증 치료제 개발 등 다양한 대사관련 질환 치료제의 신약 파이프라인 확충을 위한 체계적인 신약개발계획을 수립하여 안정적인 사업모델을 구축하고 있습니다. &cr

마지막으로 당사는 미국 주요 10개 행정부처 중 하나인 US Department of Veteran Affairs, Medical Center의 수석연구원을 역임하셨던 송문기 박사의 네트워크를 활용하여 V.A.와 새로운 (first in class) 골다공증치료제 개발을 위한 CRADA (Cooperative Research and Development Agreement) 연구협약을 체결하였으며 송문기 박사와 당사의 기술이사로 영입된 포스텍(포항공대) 김경태 교수, 경북대학교병원 이인규 교수의 주도하 아래 국내외 연구기관과 당뇨복합제, 1형 당뇨 치료제, 알츠하이머 및 기타 대사질환 치료제를 공동연구로 진행하고 있음을 참조 바랍니다.

(나) 당사의 핵심 파이프라인&cr

앞으로의 당사의 주요 전략과제는 기술이전이 가능한 신약개발 분야에서의 특허 등록 및 License-out의 실행시기와 관련 수익의 창출 등의 여부입니다. 현재 당사는 국내 및 임상 현지 CRO와의 협력을 통해 당뇨(2형) 및 비만에 관한 신약 개발 임상 2상(a)단계를 완료 후 임상 2상(b) 진입 중에 있습니다. 임상 외 API(핵심원료) 개발, 임상약 개발 및 단계별 비임상(동물독성실험)은 미국, 캐나다, 유럽 및 중국의 주요 관련 업체와의 협력을 통해 추진하고 있습니다.

관련 기술을 활용하여 개발된 알츠하이머병 치료제 개발을 위한 임상 2b상을 준비 중이며, 세계 최고 대사질환 연구소인 VA 연구소와 협력하여 새로운 골다공증치료제 개발을 진행하고 있습니다. 또한 항혈전 치료제 및 여성갱년기증상 개선 개별인정형 제품 개발을 위한 관련 독성실험을 계획하고 있습니다.&cr

(다) 당사의 차별적 경쟁력

글로벌 신약 개발 분야에서의 License-out의 성공의 핵심인 라이선스 할 수 있을만한 Opportunity는 ①우수한 Candidate를 ②경험 있는 Business Developer가 ③효율적인 Packaging을 통해 추진해 나가는 것이 필수적입니다.

1) 당사의 개발중인 대표신약물질

가) 대표신약물질 1 : NovDB2/NovOB

당사는 인슐린분해효소 (IDE: Insulin Degrading Enzyme) 촉진을 통한 인슐린저항성개선으로 관련 대사질환에 대한 근본적 Solution을 제공하는데 효과적인 신약물질NovDB2에 관한 원천기술을 보유하고 있습니다. 신약물질은 특정 펩타이드와 아연이 근육세포의 당 대사와 인슐린저항성 및 알츠하이머병과 골다공증 등 다양한 대사질환에 깊게 관여한다는 사실에 주목하여, 세계최고 수준의 대사질환 연구소인 VA 연구소에서 개발된 신약물질입니다. 이후 관련 지적재산권을 당사로 이전하고 개발자를 영입하여 현재 지적재산권 소유자인 당사의 주도하에 당뇨, 비만 및 알츠하이머병 관련 특허출원/등록 및 관련 임상을 진행 중입니다.

신약물질의 주요성분 중 하나인 특정 펩타이드는 체내에 존재하는 물질로, 합성했을 때 잠재적 독성이 매우 낮아 향후 제약으로의 가능성을 더욱 높이고 있으며, 인슐린분해효소 (IDE:Insulin Degrading Enzyme)의 합성을 촉진하고 활성도를 증가함으로 대사증후군 (당뇨, 비만, 비알콜성지방간 등)의 주요 발병원인으로 간주되는 인슐린저항성을 개선하고 알츠하이머병의 발병원인으로 지목되고 있는 아밀로이드 베타프로틴을 감소시키고, 해마세포의 신경세포재생율을 촉진하며 신경세포를 보호하는 등 다양한 기능을 나타내고 있어 여러 형태의 대사질환 관련 신약개발이 가능할 것으로 당사는 기대하고 있습니다.

■ NovDB2의 주요 장점은 다음과 같습니다.

○ 안전성

- 체내 존재하는 성분으로 부작용 가능성이 매우 낮음

- 건강기능식품 판매를 통해 다양한 환경에서의 안전성 확인

- 독성실험을 통한 안정성 입증

○ 경제성

- 다양한 질환에 적용 가능 (당뇨, 비만, 알츠하이머병 등)

- 비임상자료 (독성 및 제조 관련) 공유 가능 → 비용 및 시간의 절약

○ 효능성

- 인슐린분해효소의 합성/활성도 촉진 기능 우수

- 인슐린저항성 및 관련 대사질환 개선 효능 우수 (인체 및 동물실험)

신약물질은 동물의 전립선추출물이 아연의 체내대사를 촉진한다는 점에 착안하여 전립선추출물을 연구하는 중 특정 펩타이드가 단일물질로서 체내 아연대사를 촉진하여 효과적으로 인슐린저항성을 개선하는 것을 확인하여 질환별로 특허를 등록하였습니다.

다양한 동물 및 임상 실험 결과 신약물질은 안정적이고 우수한 혈당 강하 기능을 보유하고 있으며, 인슐린저항성 개선을 통한 근본적 치료 효능이 확인되어, 당뇨치료제 시장에서 기존 Glitazone 계열의 대체제 역할을 할 것으로 기대하고 있으며, 췌장베타세포의 기능증진 및 보호기능에 대한 추가 연구를 추가 진행 중입니다.

나) 대표신약물질 2 : 4E

당사는 기존 사용화 된 Glitazone 계열의 단점을 보완한 새로운 당뇨 및 비만 관련 질환 치료제 후보물질인 4E를 포스텍(포항공대)으로부터 양도받아 기존 신약물질과 함께 상용화를 계획 중입니다. &cr

4E는 살이 찌는 기존 TZD 계열 (PPAR γ single agonist) 약물의 단점을 PPAR α agonist 접목을 통해 보완한 solution으로 신약재창출과정(Drug Repositioning)을 거쳐 개발되었습니다. 이미 다른 적응증으로 승인 후 다수의 제약사가 다년 간 판매한 바, 물질에 대한 안전성 및 생산성 등을 입증 받아 향후 당뇨 포함 관련 대사질환 치료제 개발 시 독성 및 품질 관련 자료 준비에 비용과 시간을 상당부분 절감할 수 있고 승인 가능성 또한 일반 신약물질 대비 높아 사업적 가치가 큽니다.

2) 경험 있는 Business Developer의 보유

당사는 창업초기부터 연구개발과 경영이 독립적으로 분리된 체제를 확립함으로써 사업의 전문성과 경영의 투명성을 제고하였습니다. 현재 당사는 Business Developer와 관련하여 자금조달 및 조직관리 부문과 지역별 Global 사업 진출 전략 수립 및 마케팅 부문으로 기능이 분리된 전문 경영진 체제를 유지하고 있습니다. 특히, 경영총괄을 맡고 있는 황선욱 대표는 은행의 FX Management, 국제부의 풍부한 금융업의 실무 경험과 투자자문사, 무역회사 대표 등의 CEO 재직 경험을 바탕으로 ①수차례의 유상증자를 통한 재무건전성의 유지 및 자금조달, ②저비용 고효율의 연구개발체제의 확립, ③경쟁력 있는 우수한 연구 인력의 영입 등을 성공적으로 추진하였습니다. 또한, 전략기획과 마케팅총괄을 담당하고 있는 이헌종 부사장은 삼성전기 북미 수출팀과 MAXLinear Inc.(미국 반도체 회사)의 아시아 영업담당 이사 출신으로 해외영업과 마케팅부문에서 탁월한 능력을 발휘하고 있습니다.

마지막으로 당사는 상장시점 이후로 성공적인 License-out의 연구과제별 임상 진행과정의 결과에 따라 Business Developer부문의 직제개편 및 글로벌 신약과 관련한 협상 교섭력을 높일 수 있는 전문인력의 보강하였습니다. 신약의 안정적 상용화를 위해 Johns Hopkins에서 유기화학 분야 박사학위를 받고 미국 FDA를 대상으로 신약을 5 차례 이상 승인 받고 EMA(유럽)을 대상으로도 1 차례 경험이 있는 Kay Olmstead 박사를 상용화 총괄 부사장으로 영입하였으며, 이와 함께 비임상 (독성) 및 임상 분야 전문 컨설턴트들과의 전략적 계약을 체결하였습니다. 또한 지난해 지적재산권 전략 및 보호강화를 위하여 약사출신이자 특허업계에서 탄탄한 경력을 지닌 최은선 변리사를 당사 기술이사로 영입하여 특허전략 마스터맵을 더욱 공고히 하였습니다. 이러한 요인들은 종합적으로 향후 신약 개발의 완료 및 License-out의 진행 시에 글로벌 제약사와의 협상 교섭력을 증대시켜 당사의 차별적 경쟁력으로 작용할 것으로 확신하고 있습니다.

3) 적절한 Packaging &cr

등기이사로 신규 선임된 이인규 교수는 2018년 대한당뇨학회 회장이자 대사질환 분야 국내 최고 권위자로, 당사의 당뇨 및 비만 관련 연구를 총괄할 계획입니다. &cr

2017년 미국에서 글로벌 임상 2a상을 완료한 'NovDB2/NovOB'는 '내인성 펩타이트'를 이용한 새로운 기전의 인슐린 및 렙틴 저항성 치료제로, 이 교수의 지식 및 연구경험이 신약 개발 과정에 힘이 될 것으로 회사 측은 보고 있습니다. 현재 판매 중인 인슐린 저항성 치료제들은 '글리타존' 계열이 유일한데 일부는 체중 증가나 방광암 발병률 증가 등 부작용에 대한 우려가 제기돼왔습니다.&cr

등기이사로 함께 선임된 김경태 교수는 현 POSTECH(포항공대) 생명공학과 교수로 노브메타파마의 신규 파이프라인인 뇌질환 치료제 연구를 총괄합니다. 노브메타파마는 'NovDB2'을 이루는 신약 후보물질 '사이클로지'가 인슐린 저항성뿐 아니라 알츠하이머에도 효과가 있다는 점에 주목해 이를 활용한 뇌질환 치료제를 개발 중입니다.

&cr케이 옴스테드(kay olmstead) 박사도 지난해 사내이사로 합류해 글로벌 임상시험을 주도하고 있다. 옴스테드 박사는 미국 식품의약국(FDA)에서 총 5차례 및 유럽 1차례의 신약 개발 경험을 보유한 글로벌 신약개발 전문가다. 글로벌 네트워크를 바탕으로 노브메타파마의 글로벌 임상시험을 총괄하고 있습니다.&cr

기술자문을 담당하고 있는 송문기 박사님은 NovDB2와 NovOB의 원천개발자로, 40년간 미국에서 체내아연 (Zinc)대사 및 대사질환 연구를 진행한 저명한 권위자 중 한 명으로서 UCLA 의과대 연구교수 및 2017년 로이터가 실시한 전세계 주요연구소 순위 17위를 차지한 바 있는 US Department of Veterans Affairs Medical Center의 대사질환 연구팀 수석연구원을 역임하였습니다. &cr

당사는 골다공증 관련 세계적인 권위자인 Dean T Yamaguchi가 책임연구원으로 구성된 Department of Veterans Affairs (US government)와 공동연구를 진행 중입니다.&cr

지전재산권 전략 강화를 위해 사외이사로 신규 선임된 최은선 변리사는 서울대 약대를 졸업하고 영국에서 법학석사 후 김앤장 법무법인에서 바이오 분야 지적재산권 관련 업무를 전담한 전문가로 글로벌 제약사와의 경쟁 및 협력을 위한 당사의 지적재산권 전략을 총괄합니다.

이와 같이 경영, 기술연구, 상용화, 특허를 아우르는 각 분야 최고의 전문가들의 합류는 'NovDB2'의 임상 2a 시험이 미국에서 성공적으로 종료된 가운데 진행되었으며, 해당 임상시험을 통해 'NovDB2'의 효과가 일부 입증되었기에 가능하였습니다. 당사는 이러한 전문인력보강을 통해 향후 임상시험에도 박차를 가할 것입니다.

&cr (라) 건강기능식품 산업

당사의 건강기능식품의 유통 및 판매 분야는 바이오산업 초기 기술 등을 이용한 단기적인 수익모델 수립에 용이한 산업적 특징으로 인해 바이오기업의 신약물질 개발에 따른 연구개발에 비용에 대한 대안을 제공합니다. &cr

당사의 주력제품인 PRO-Z는 미국과 한국에 등록된 특허에 의하여 개발된 제품으로 체내 아연 흡수를 획기적으로 강화한 아연보충제로, 가장 큰 건강기능식품 시장인 중국에서 한국의 개별인정형에 해당하는 보건식품으로 승인을 진행 중이며 2017년 기술심사의 마지막 과정인 인체 임상에서 유의한 결과를 확인 후 2018년1월 현재 최종 승인을 위한 서류제출 진행 중입니다. 아연은 2형 당뇨병의 주요 원인인 인슐린저항성 (Insulin resistance)에 관여하는 IDE (Insulin degradation enzyme)의 주요 성분으로, 대다수 당뇨환자는 대사적 문제로 아연 결핍증상을 갖게 됩니다. 해당 제품의 장점은 차별화 된 아연대사강화 기술로 아연결핍 관련 다양한 증상에 실질적인 도움을 줄 수 있습니다. 또한 보건복지부 산하 국가연구기관인 한약진흥재단에서 개발하여 기술이전 한 여성갱년기 개선 물질을 이용한 개별인정형 건강기능식품의 개발을 위한 준비 중입니다. 여성갱년기물질의 경우 동물실험에서 기존 제품 대비 월등한 효능을 보인 바, 국내 시장은 물론 해외시장 진출을 동시 진행할 계획입니다.&cr

당사가 영위하는 건강기능식품 사업은 신약 및 바이오 산업과 마찬가지로 고령친화형 산업의 일종이므로, 소득수준의 향상과 노령화 사회 (65세 이상의 노인인구)가 가속화 될수록 수요층이 확대되는 지속성장형 산업입니다. 한국건강기능식품협회는 2012년 세계 건강기능식품 (Global Nutrition Industry)의 시장규모를 약 3,465억 달러 (전년대비 7.1% 성장률)이며, 건강기능식품에 대한 국가별 용어와 범위는 규정에 따라 차이가 있지만 그 중 우리나라 건강기능식품과 유사한 것으로 분류되는 Supplements 시장규모를 약 961억 달러로 추정하고 있습니다.

아울러 국내 건강기능식품 시장규모는 2013년 기준시점으로 1조 7,920억원의 전년대비 5.2% 성장하였으며, 최근 5년간 연평균성장률은 11.5%로 2009년 이후 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. 최근의 건강기능식품 시장의 이러한 성장의 배경에는 소비자들의 건강에 대한 관심 증대와 소득수준향상, 인구 고령화의 영향에 따른 것으로 분석됩니다. 한국건강기능식품협회가 서울 및 5대 도시 성인 남녀 1,600만명을 대상으로 실시한 실태조사에 따르면, ‘평소 건강관리를 위한 노력’으로 좋은 음식 섭취 (73.7%), 운동 (53.5%), 건강기능식품 섭취 (49.1%)의 순서인 것으로 조사되었으며, 이러한 결과는 소비자의 건강에 대한 관심과 건강관리 노력 증대가 건강기능식품 소비 증가로 연결되고 있음을 알 수 있습니다.

앞서 기술하였듯이 당사는 효율적인 비즈니스모델을 구현하기 위하여 건강기능식품 개발과 빠른 상용화에 기인한 안정적인 수익처 확보와 이로부터 축적되는 저비용 고효율의 임상데이터베이스로 국내 및 글로벌 대형 제약사로의 일정시점에서의 기술이전을 목표로 하고 있습니다. 이를 위하여 당사는 신약개발의 기술이전의 시점을 고려한 중·장기적인 건강기능식품의 매출계획을 수립하고 있으며 향후 건강기능식품의 사업의 성장성을 고려해봤을 때 당사는 꾸준한 매출 성장세를 유지할 것으로 판단됩니다. &cr&cr(2) 시장점유율

&cr현재 정확한 시장점유율은 공식자료가 나타나 있지 않기에 위의 업황현황을 참고하시기 바랍니다.&cr

(3) 시장의 특성

(가) 신약 개발 산업의 주요 특징

&cr첫째, 신약 물질의 허가 ·제조 ·유통 등의 안정성 및 유효성 확보, 약가 규제, 지적재산권 보장 등에 관한 사항에 대해 정부 및 관계 법령에 의하여 엄격한 규제를 받고 있습니다.

&cr둘째, 신약 개발 산업은 특허에 대한 보호 장벽이 높고 대체재나 보완재의 개발이 어렵기 때문에 기술 우위에 따른 독점력이 강하며 신약 개발 완료에 따른 부가가치가 매우 높은 산업입니다.

&cr셋째, 신약 개발 산업은 과학기반 산업으로서 기초과학의 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며, 새로운 신약 개발을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발 비중이 높습니다.

(나) 건강기능식품의 주요특징

&cr바이오산업 초기 기술 등을 이용한 단기적인 수익모델 수립에 용이한 산업적 특징으로, 신약 및 바이오 산업과 마찬가지로 고령친화형 산업의 일종이므로, 소득수준의 향상과 노령화 사회 (65세 이상의 노인인구)가 가속화 될수록 수요층이 확대되는 지속성장형 산업입니다.

하지만 제약에 비해 과학적 기반이 상대적으로 취약한 바, 목표 효능에 대한 과학적 검증과 안전성에 대한 확보가 이루어질 경우 시장성이 매우 높습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 보유한 물질을 활용하여 급/만성 신장질환 및 관련 질환 치료제를 서울대학교병원과 공동으로 연구/개발하기로 합의하였습니다.

신장질환은 현재까지 직접적인 치료제가 없어 시장성이 매우 밝은 분야로, 급성신장질환과 만성신장질환으로 구분됩니다. 급성신장질환 치료제 시장은 2016년 기준 약 9조원 ($8billions)이며, 만성신장질환은 2025년까지 약 20조원 ($17billions) 수준으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. (출처: iHealthcareAnalyst, Inc) 신장질환 치료제의 경우 미국 FDA Fast Track (신속심사) 선정이 가능한 분야입니다.

아울러, 동기술 연구를 통해 주요장기에 대한 섬유화 치료제 개발도 목표로 하고 있습니다. 섬유화 치료제 시장은 특발성 폐섬유증의 경우 2023년 기준 약 6조원 ($4.6 billions) 규모가 될 것으로 전망되지만 직접적인 치료제가 없어 새로운 치료제 개발이 절실한 분야로 시장성이 매우 우수합니다. 섬유화 치료제의 경우도 미국 FDA Fast Track (신속심사) 선정이 가능한 분야입니다.

참고로, 미국 FDA의 Fast Track 프로그램은 해결되지 않는 중요한 의료 수요를 해소하고자 약물 개발과 승인을 촉진시키기 위한 과정으로 약물 개발 프로그램은 IND 신청 후 어느 때라도 FDA 심사를 거쳐 Fast Track으로 지정될 수 있습니다.&cr

(5) 조직도

그림2.jpg 노브메타파마 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공고상의 "Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.&cr&cr (1)연결재무제표&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9기 2018년 12월 31일 현재
제 9기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기말	제 8(당) 기말
자산
유동자산	5,620,089,429	12,471,599,809
현금및현금성자산	1,357,330,265	6,831,276,057
매출채권	264,281,987	18,986,589
재고자산	134,267,362	470,709,819
기타단기금융자산	3,576,000,117	5,120,142,443
기타유동자산	288,209,698	30,484,901
비유동자산	1,111,749,011	1,050,750,031
매도가능금융자산	-	-
유형자산	133,142,627	132,908,325
무형자산	636,876,583	551,548,460
기타장기금융자산	310,059,317	366,293,246
기타비유동자산	31,670,484	-
자산 총계	6,731,838,440	13,522,349,840
부채
유동부채	2,183,313,823	596,805,361
매입채무	-	170,313,686
기타단기금융부채	1,920,474,606	271,097,588
미지급법인세	-	-
기타유동부채	262,839,217	155,394,087
비유동부채	161,392,285	92,586,205
순확정급여부채	140,438,587	71,935,538
기타비유동부채	20,953,698	20,650,667
부채 총계	2,344,706,108	689,391,566
자본
지배기업의 소유주지분	3,258,504,769	12,832,958,274
자본금	4,327,807,000	4,327,807,000
주식발행초과금	20,693,851,962	20,693,851,962
결손금	(26,253,497,522)	(13,157,228,986)
기타포괄손익누계액	(94,312,795)	(79,147,385)
기타자본항목	4,584,656,124	1,047,675,683
비지배지분	1,128,627,563	-
자본 총계	4,387,132,332	12,832,958,274
부채 및 자본 총계	6,731,838,440	13,522,349,840

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제9기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제8기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(당) 기
매출액	890,665,655	784,141,226
매출원가	839,739,216	586,775,816
매출총이익	50,926,439	197,365,410
판매비와관리비	13,456,270,821	5,707,877,003
영업손실	(13,405,344,382)	(5,510,511,593)
기타수익	1,361,763	5,620,892
기타비용	1,960,086	437,281,604
금융수익	304,401,899	47,325,761
금융비용	25,830,189	180,940,236
법인세비용차감전순손실	(13,127,370,995)	(6,075,786,780)
법인세비용	-	-
당기순손실	(13,127,370,995)	(6,075,786,780)
당기순손실의 귀속
지배기업소유주지분	(13,096,268,536)	-
비지배주주지분	(31,102,459)	-
기타포괄손익	(15,310,517)	109,586,021
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	(11,206,379)
순확정급여부채의 재측정요소	(15,310,517)	(11,206,379)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되는 항목	-	120,792,400
매도가능금융자산평가손익	-	-
매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	-	120,792,400
당기 총포괄손실	(13,142,681,512)	(5,966,200,759)
당기 총포괄손실의 귀속
지배기업소유주지분	(13,111,433,946)	(5,966,200,759)
비지배지분	(31,247,566)	-
지배기업소유주지분에 대한 주당순손실
기본주당순손실	(1,658)	(767)
희석주당순손실	(1,658)	(767)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제9기: 2018년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제8기: 2017년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과목	제 9기&cr (처리예정일: 2019년 3월 27일)		제 8기&cr (처리예정일: 2018년 3월 22일)
Ⅰ. 미처리결손금	-	(26,253,497,522)	-	(13,157,228,986)
전기이월결손금	(13,157,228,986)	-	(7,081,442,206)	-
당기순손실	(13,096,268,536)		(6,075,786,780)	-
Ⅱ. 차기이월미처리결손금	-	(26,253,497,522)	-	(13,157,228,986)

- 자본변동표

<자본변동표>

제8기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제7기: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분						비지배지분	자본 총계
자본금	주식발행초과금	결손금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	지배기업의 &cr소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2017년 1월 1일(당기초)	3,888,000,000	8,954,358,780	(7,081,442,206)	(188,733,406)	629,541,739	6,201,724,907	-	6,201,724,907
총포괄손익 :							-
당기순손실	-	-	(6,075,786,780)	-	-	(6,075,786,780)	-	(6,075,786,780)
기타포괄손익							-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(11,206,379)	-	(11,206,379)	-	(11,206,379)
매도가능금융자산 처분	-	-	-	120,792,400	-	120,792,400	-	120,792,400
총 기타포괄손익	-	-	-	109,586,021	-	109,586,021	-	109,586,021
총포괄손익	-	-	(6,075,786,780)	109,586,021	-	(5,966,200,759)	-	(5,966,200,759)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래							-
유상증자	431,267,500	11,627,708,420	-	-	-	12,058,975,920	-	12,058,975,920
주식선택권 부여	-	-	-	-	461,708,444	461,708,444	-	461,708,444
주식선택권 행사	8,539,500	111,784,762	-	-	(43,574,500)	76,749,762	-	76,749,762
주주와의 거래총액	439,807,000	11,739,493,182	-	-	418,133,944	12,597,434,126	-	12,597,434,126
2017년 12월 31일(당기말)	4,327,807,000	20,693,851,962	(13,157,228,986)	(79,147,385)	1,047,675,683	12,832,958,274	-	12,832,958,274
2018년 1월 1일(당기초)	4,327,807,000	20,693,851,962	(13,157,228,986)	(79,147,385)	1,047,675,683	12,832,958,274	-	12,832,958,274
총포괄손익 :							-	-
당기순손실	-	-	(13,096,268,536)	-	-	(13,096,268,536)	(31,102,459)	(13,127,370,995)
당기순이익변동	-	-	-	-	-		-	-
기타포괄손익	-	-	-	-	-		-	-
보험수리적손실	-	-	-	(15,165,410)	-	(15,165,410)	(145,107)	(15,310,517)
매도가능금융자산 처분	-	-	-		-		-	-
총 기타포괄손익	-	-	-	-	-		-	-
총포괄손익	-	-	(13,096,268,536)	(15,165,410)	-	(13,111,433,946)	(31,247,566)	(13,142,681,512)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래	-	-	-		-		-	-
유상증자	-	-	-	-
종속기업의 유상증자					2,480,124,871	2,480,124,871	1,159,875,129	3,640,000,000
주식선택권	-	-	-	-	1,056,855,570	1,056,855,570	-	1,056,855,570
주주와의 거래총액	-	-	-	-	3,536,980,441	3,536,980,441	1,159,875,129	4,696,855,570
2018년 12월 31일(당기말)	4,327,807,000	20,693,851,962	(26,253,497,522)	(94,312,795)	4,584,656,124	3,258,504,769	1,128,627,563	4,387,132,332

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제9기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제8기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(당) 기
영업활동 현금흐름
영업에서 창출된 현금흐름	(10,409,900,984)	(4,908,272,118)
이자의 수취	76,773,883	16,278,229
배당금의 수취	-	-
법인세의 납부	(7,671,410)	(11,542,092)
영업활동으로부터의 순현금유출	(10,340,798,511)	(4,903,535,981)
투자활동 현금흐름
단기금융자산의 감소	4,000,000,000	1,700,000,000
단기금융자산의 증가	(2,500,000,000)	(5,000,000,000)
매도가능금융자산의 처분		252,894,070
유형자산의 처분		-
유형자산의 취득	(70,065,432)	(1,235,750)
무형자산의 취득	(71,040,239)	(330,000,000)
보증금의 감소	34,675,410	2,532,850
보증금의 증가	(1,853,260)	(34,675,410)
장기금융자산의 증가	(10,052,400)	(8,447,100)
투자활동으로부터의 순현금유입(유출)	1,381,664,079	(3,418,931,340)
재무활동 현금흐름
유상증자	3,640,000,000	12,058,975,920
주식선택권 행사	-	76,749,762
단기차입금의 증가	(154,613,225)	155,541,185
자기주식의 취득	-	-
재무활동으로부터의 순현금유입(유출)	3,485,386,775	12,291,266,867
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,473,747,657)	3,968,799,546
기초 현금및현금성자산	6,831,276,057	2,982,542,810
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(198,135)	(120,066,299)
기말 현금및현금성자산	1,357,330,265	6,831,276,057

&cr (2) 별도재무제표&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9기 2018년 12월 31일 현재
제 9기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기말	제 8(전) 기말
자산
유동자산	1,281,256,930	11,934,845,284
현금및현금성자산	99,928,847	6,364,307,895
매출채권	176,820	6,495,848
재고자산	150,155	79,513,280
기타단기금융자산	1,059,354,592	5,455,972,480
기타유동자산	121,946,516	28,555,781
비유동자산	2,079,006,311	1,518,159,731
종속기업투자	1,000,000,000	500,000,000
매도가능금융자산	-	-
유형자산	133,142,627	132,908,325
무형자산	608,876,583	522,048,460
기타장기금융자산	305,316,617	363,202,946
기타비유동자산	31,670,484	-
자산 총계	3,360,263,241	13,453,005,015
부채
유동부채	2,042,437,170	583,949,197
매입채무	152,110	166,654,475
기타단기금융부채	1,886,217,953	262,070,359
기타유동부채	156,067,107	155,224,363
비유동부채	159,946,478	92,586,205
순확정급여부채	138,992,780	71,935,538
기타비유동부채	20,953,698	20,650,667
부채 총계	2,202,383,648	676,535,402
자본
자본금	4,327,807,000	4,327,807,000
주식발행초과금	20,693,851,962	20,693,851,962
결손금	(25,874,396,471)	(13,213,717,647)
기타포괄손익누계액	(93,914,151)	(79,147,385)
기타자본항목	2,104,531,253	1,047,675,683
자본 총계	1,157,879,593	12,776,469,613
부채 및 자본 총계	3,360,263,241	13,453,005,015

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제9기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제8기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(당) 기
매출액	16,383,867	200,220,817
매출원가	7,128,683	192,388,360
매출총이익(손실)	9,255,184	7,832,457
판매비와관리비	12,961,984,865	5,441,609,263
영업손실	(12,952,729,681)	(5,433,776,806)
기타수익	16,924,290	19,251,331
기타비용	1,751,160	420,100,659
금융수익	300,272,987	48,408,097
금융비용	23,395,260	180,940,236
법인세비용차감전순손실	(12,660,678,824)	(5,967,158,273)
법인세비용	-	-
당기순손실	(12,660,678,824)	(5,967,158,273)
기타포괄손익	(14,766,766)	109,586,021
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(14,766,766)	(11,206,379)
순확정급여부채의 재측정요소	(14,766,766)	(11,206,379)
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되는 항목	-	120,792,400
매도가능금융자산평가손익	-	-
매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	-	120,792,400
당기 총포괄손실	(12,675,445,590)	(5,857,572,252)
주당순손실
기본주당순손실	(1,599)	(754)
희석주당순손실	(1,599)	(754)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제9기: 2018년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제8기: 2017년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과목	제 9기&cr (처리예정일: 2019년 3월 27일)		제 8기&cr (처리예정일: 2018년 3월 22일)
Ⅰ. 미처리결손금		(25,874,396,471)	-	(13,213,717,647)
전기이월결손금	(13,213,717,647)		(7,246,559,374)	-
당기순손실	(12,660,678,824)		(5,967,158,273)	-
Ⅱ. 차기이월미처리결손금		(25,874,396,471)	-	(13,213,717,647)

- 자본변동표

<자본변동표>

제8기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제7기: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	결손금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	총자본
2017년 1월 1일(당기초)	3,888,000,000	8,954,358,780	(7,246,559,374)	(188,733,406)	629,541,739	6,036,607,739
총포괄손익
당기순손실	-	-	(5,967,158,273)	-	-	(5,967,158,273)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(11,206,379)	-	(11,206,379)
매도가능금융자산 처분	-	-	-	120,792,400	-	120,792,400
총 기타포괄손익	-	-	-	109,586,021	-	109,586,021
총포괄손익	-	-	(5,967,158,273)	109,586,021	-	(5,857,572,252)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자	431,267,500	11,627,708,420	-	-	-	12,058,975,920
주식선택권 행사	8,539,500	111,784,762	-	-	(43,574,500)	76,749,762
주식선택권 부여	-	-	-	-	461,708,444	461,708,444
주주와의 거래총액	439,807,000	11,739,493,182	-	-	418,133,944	12,597,434,126
2017년 12월 31일(당기말)	4,327,807,000	20,693,851,962	(13,213,717,647)	(79,147,385)	1,047,675,683	12,776,469,613
2018년 1월 1일(당기초)	4,327,807,000	20,693,851,962	(13,213,717,647)	(79,147,385)	1,047,675,683	12,776,469,613
총포괄손익	-	-	-	-	-	-
당기순손실	-	-	(12,660,678,824)	-	-	(12,660,678,824)
보험수리적손실	-	-		(14,766,766)	-	(14,766,766)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	-
매도가능금융자산 처분	-	-	-	-	-	-
총 기타포괄손익	-	-	-	-	-	-
총포괄손익	-	-	(12,660,678,824)	(14,766,766)	-	(12,675,445,590)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래	-	-	-	-	-	-
유상증자	-	-	-	-	-	-
주식선택권	-	-	-	-	1,056,855,570	1,056,855,570
주주와의 거래총액	-	-	-	-	1,056,855,570	1,056,855,570
2018년 12월 31일(당기말)	4,327,807,000	20,693,851,962	(25,874,396,471)	(93,914,151)	2,104,531,253	1,157,879,593

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제9기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제8기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	주 석	제 9(당) 기	제 8(당) 기
영업활동 현금흐름
영업으로부터 창출된 현금흐름	28	(9,561,533,619)	(5,202,261,071)
이자의 수취		76,304,932	22,604,565
배당금의 수취		-	-
법인세의 환급(납부)		(7,655,480)	8,942,368
영업활동으로부터의 순현금유출		(9,492,884,167)	(5,170,714,138)
투자활동 현금흐름
단기금융상품의 감소		4,000,000,000	1,700,000,000
단기금융상품의 증가		-	(5,000,000,000)
매도가능금융자산의 처분		-	252,894,070
단기대여금의 감소		-	52,064,170
단기대여금의 증가		-	-
장기금융상품의 증가		(8,400,000)	(6,600,000)
유형자산의 처분		-	-
유형자산의 취득		(70,065,432)	(1,235,750)
무형자산의 취득		(71,040,239)	(300,000,000)
종속기업투자주식의 취득		(500,000,000)	-
보증금의 감소		34,675,410	2,532,850
보증금의 증가		(1,853,260)	(34,675,410)
투자활동으로부터의 순현금유입(유출)		3,383,316,479	(3,335,020,070)
재무활동 현금흐름
유상증자			12,058,975,920
단기차입금의 증가		(154,613,225)	155,541,185
주식선택권 행사			76,749,762
자기주식의 취득			-
재무활동으로부터의 순현금유입(유출)		(154,613,225)	12,291,266,867
현금및현금성자산의 순증가(감소)		(6,264,180,913)	3,785,532,659
기초 현금및현금성자산		6,364,307,895	2,698,841,535
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(198,135)	(120,066,299)
기말 현금및현금성자산		99,928,847	6,364,307,895

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
황선욱	1960.12.20	해당없음	관계없음	이사회
설종만	1959.05.17	사외이사 후보자	관계없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
황선욱	(주)노브메타파마 대표이사	- 現 주식회사 노브메타파마 대표이사&cr&cr- 前 저스트투자자문주식회사 전무이사 ·대표이사	없음
설종만	(주)무궁화신탁 경영고문	- 現 주식회사 무궁화신탁 경영고문(비상근)&cr - 前 주식회사 웨일인베스트먼트 대표이사 - 前 주식회사 스트래튼 자산운용 대표이사 - 前 IBK 투자증권 전무 - 前 한국투자증권 부장·상무 - 한양대학교 경제학 전공 서강대학교 경제대학원 금융경제학 석사	없음

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	5명( - )	7명(2명)
보수총액 내지 최고한도액	10억	10억

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	1억	1억

※ 기타 참고사항

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 7조 (주식 및 주권의 종류) &cr &cr① 회사의 주식은 기명식보통주식과 기명식우선주식으로 하고 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다. ② 회사는 주권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록부에 주식을 등록할 수 있다.	제 7조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. &cr② < 삭제>	"전자증권법" (2019.9 시행예정)의 주식 및 신주인수권의 전자등록 사항 반영
제 7조의 4 (주식매수선택권) ⑧ 제⑦항과 관련하여 주식매수선택권의 행사기간 만료일을 당해 임,직원의 퇴임 또는 퇴직일로 정하는 경우 당해 임,직원이 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 때에는 그 날부터 3월이상의 행사기간을 추가로 부여한다.	제 7조의 4 (주식매수선택권) ⑧ 제⑦항과 관련하여 주식매수선택권의 행사기간 만료일을 당해 임,직원의 퇴임 또는 퇴직일로 정하는 경우 당해 임,직원이 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 때에는 그 날부터 3개월이상의 행사기간을 추가로 부여한다.	상장회사 표준정관(2018.11.28 개정)에 따라 기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정
제 10조 (명의개서대리인) ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제③항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정을 따른다. ⑤ 제①항 내지 제④항에 불구하고 명의개서대리인의 선임 전까지는 회사가 관련업무를 직접 행한다.	제 10조 (명의개서대리인) ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ < 좌동> &cr⑤ < 삭제>	"전자증권법" (2019.9 시행예정)에 따라 주식 등의 전자등록을 하는 경우 명의개서대리인 선임이 강제될 예정임을 반영하여 명의개서대리인을 두지 않는 경우와 관련한 조항 삭제
제11조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고) ① 주주와 등록질권자 또는 그 법정대리인은 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제 10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제①항 및 제②항의 변동이 생긴 경우에도 같다. ④ 제①항 내지 제③항에 불구하고 명의개서대리인의 선임 전까지는 제①항 내지 제③항의 내용을 회사에 신고하여야 한다.	제11조 < 삭제>	"전자증권법" (2019.9 시행예정)에 따라 주식의 전자등록을 하는 경우 주주 등이 인감 또는 서명 등 주주관련 제반정보를 신고할 필요가 없기에 본 조항 삭제
제 12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제 12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	상장회사 표준정관(2018.11 개정)에 따라 기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정
제 13조의 2 (전환사채의 발행) ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 3월(사모의 경우 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.	제 13조의 2 (전환사채의 발행) ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 3개월(사모의 경우 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.	상장회사 표준정관(2018.11 개정)에 따라 기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정
제 13조의 3 (신주인수권부사채의 발행) ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일로부터 3월이 경과(사모의 경우 1년)한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.	제 13조의 3 (신주인수권부사채의 발행) ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일로부터 3개월이 경과(사모의 경우 1년)한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.	상장회사 표준정관(2018.11 개정)에 따라 기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정
< 신설>	제13조의 4 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	"전자증권법" (2019.9 시행예정)의 사채 및 신주인수권의 전자등록 사항 반영
제14조 (사채발행에 관한 준용규정) 이 정관에서 정한 주주명부 폐쇄 및 기준일, 주주의 성명 및 인감신고 등의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제14조 (사채발행에 관한 준용규정) 본 정관에서 정한 주주명부 폐쇄 및 기준일 등의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	기존 정관 제11조 삭제에 따른 문구 정비
제15조 (소집) ② 본 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.	제15조 (소집) ② 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.	상장회사 표준정관(2018.11 개정)에 따라 기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정
< 신설>	부칙 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제7조, 제10조, 제12조의4, 및 제13조 개정내용은 '주식, 사채 등 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	"전자증권법" 시행을 대비하여 개정된 정관 조항은 시행예정일 (2019.09.16)을 기점으로 적용됨을 명시

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최 사유 신고

&cr- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최일을 변경할 수 있도록 검토하였으나, 사전에 확정된 경영일정 및 결산일정, 외부감사인의 업무일정 및 감사보고서 제출기한 등 당사의 대내외 일정을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 2019년 3월 27일로 주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최하여 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.