DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd.

AGM Information • Mar 12, 2019

동성코퍼레이션/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동), 주식회사 동성코퍼레이션 B1 연수실
4. 의안 주요내용		[보고사항]  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제11기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및              연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)              승인의 건              ※이익배당 :1주당 현금배당금 200원(예정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건             (사내이사 1명, 사외이사 2명)  - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 백진우)  - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정철길)  - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김홍남) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백진우	1984-02	3	재선임	前) JCI Incorporation, 재무전략 Assistant 前) 삼정KPMG,삼정투자자문 Senior Analyst 現) 동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정철길	1954-10	1	재선임	前) SK이노베이션 사장 前) SK이노베이션 부회장 現) SK이노베이션 고문	-
김홍남	1965-06	1	재선임	前) 대신증권 M&A PE부 前) 대신증권 IB솔루션본부 現) 대신 Private Equity     투자 본부장	-