SHINWHA INTERTEK CORP.

AGM Information • Mar 12, 2019

신화인터텍/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		충남 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고      - 제31기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및      연결재무제표 보고
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있었으므로 제31기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. (재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019년 03월 12일)
※관련공시	-