CHINHUNG INTERNATIONAL INC

AGM Information • Mar 12, 2019

진흥기업/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 용산구 후암로 27 진흥기업(주) 지하강당
4. 의안 주요내용		1)보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고    2)부의안건   -제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건   -제2호 의안 : 정관 변경의 건   -제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 1인)   -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   -제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노재봉	1960-05	3	신규선임	現) (주)세빛섬 대표이사 現) 효성티앤씨(주) 세빛섬 사업단 단장 前) (주)효성 지원본부장