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AGM Information • Mar 13, 2019

아우딘퓨쳐스/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 삼성동 112-5 라마다호텔 HERA hall
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항    - 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       3-1 의안 : 사내이사 김관식 선임의건    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김관식	1970-05	3	재선임	성균관대학교 경영전문대학원(MBA) 전) 교원 재무팀 현) ㈜아우딘퓨쳐스 CFO