KoMiCo Ltd.

AGM Information • Mar 13, 2019

코미코/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 모산로 8 코미코 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항:  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운용실태 보고 2. 부의안건:  - 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원 포함)  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사 김용준)    제3-2호 의안 :사내이사 선임의 건(사내이사 하태형)  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-03-11 참고서류 2018-12-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하태형	1958-12	3년	신규선임	서울대학교 경영학 학사 KAIST 경영학 석사 SUNY 대학원 경제학 박사 금융감독원 자문위원(12.02~14.05) 수원대학교 금융대학원 교수(11.09~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용준	1960-01	3년	신규선임	서울대학교 경영학 학사 University of Texas, USA 경영학 석사 Northwestern University, USA 마케팅 박사 한국 국제경영학회 회장 (2014~2015) 한국 마케팅학회 회장 (2015~2016) 現 성균관대학 중국대학원장, 경영대 교수	현대해상(사외이사_임기종료일2020.03.24) 한독(사외이사_임기종료일 2019.03.28)