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AGM Information • Mar 13, 2019

토필드/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 23(금곡동) (주)토필드 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제21기(2018년) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 사내이사 서문동군 선임의 건    제3-2호 사내이사 오성록   선임의 건    제3-3호 사외이사 이나미   선임의 건    제3-4호 사외이사 김주석   선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서문동군	1973-06	3년	재선임	- 현)㈜토필드 대표이사 - 연세대학교 공학석사 - 전)㈜인터불스 대표이사
오성록	1966-04	3년	재선임	- 현)㈜토필드 대표이사 - 카이스트 공학석사 - 전)법무법인(유한)강남 변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이나미	1961-07	3년	재선임	- 현)서울대학교 의과대학 임상 조교수 - 서울대학교 의학박사	-
김주석	1955-03	3년	재선임	- 현)학교법인 우송학원 이사 - 전)태인고등학교 교장	-학교법인 우송학원 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 관련 사업 1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 환전 및 중개업 1. 가상화폐 거래소업 1. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 1. 부동산 개발 및 컨설팅업 1. 부동산시행대행 1. 부동산분양대행업 1. 신, 재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 연료전지등)발전사업 1. 신, 재생에너지 설비의 설치, 운용 및 판매업 1. 벤쳐기업 및 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술금융업 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도		사업다각화를 위한 신규사업 항목 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-