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AGM Information • Mar 13, 2019

동남합성/정기주주총회결과/(2019.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		90,617	- 매출액
- 부채총계		29,108	- 영업이익	7,974
- 자본금		7,919	- 당기순이익	5,856
- 자본총계		61,509	*주당순이익(원)	4,492
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,000
중간ㆍ분기배당금	400
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,488,032,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제54기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 2) 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 3) 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 4) 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 5) 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-13
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 배당금총액은 기말배당금과 분기배당금의 합계액 입니다.
※ 관련공시	2019-02-13 주주총회소집결의 2019-02-20 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정화정	1981-01	3	신규선임	비상근	숙명여대 세무회계과 졸업 前 미원상사㈜ 재경팀 前 미원화학㈜ 경영지원팀 現 미원홀딩스㈜ 재경팀