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AGM Information • Mar 13, 2019

이녹스/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10시30분
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고 안건     가. 감사보고     나. 영업보고     다. 외부감사인 선임보고     라. 내부회계관리제도 운영실태보고   2) 부의 안건     제 1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건     제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제 3호 의안 : 이사 선임의 건       3-1호 의안 : 사외이사 김희택 선임의 건     제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희택	1954-10	3년	신규선임	한양대학교 재료화학공학과 교수	해당사항 없음