Saramin Co., Ltd.

AGM Information • Mar 13, 2019

사람인에이치알/정기주주총회결과/(2019.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	100,030		- 매출액
- 부채총계	12,586		- 영업이익	18,190
- 자본금	5,817		- 당기순이익	15,654
- 자본총계	87,445		*주당순이익(원)	1,423
나. 연결	- 자산총계	104,465		- 매출액
- 부채총계	14,862		- 영업이익	18,876
- 자본금	5,817		- 당기순이익	16,669
- 자본총계	89,602		*주당순이익(원)	1,515
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	390
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,291,662,570
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사(비상근) 1명 재선임 사외이사(비상근) 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 제1호 의안  : 제14기(2018.01.01~2018.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서(안)    포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 현금배당 1주당 390원  → 원안대로 승인 나. 제2호 의안  : 정관일부 변경의 건 (전자증권제도    도입관련 변경)  → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건  1) 제3-1호 의안 : 기타비상무이사                    김익래 선임의 건  → 원안대로 승인  2) 제3-2호 의안 : 사외이사                    김인 선임의 건  → 원안대로 승인 라. 제4호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인 마. 제5호 의안  : 감사 보수한도 승인의건  → 원안대로 승인 바. 제6호 의안  : 비상근감사의 상근 전환의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-13
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 기존 사외이사 김수경은 3/24附로 임기만료 퇴임하며, 금번 주주총회에서 신규선임된 사외이사 김인이 3/24附로 취임하게 되어, 이사총수는 4명으로 유지됩니다. 나. 배당금지급은 2/26에 공시된 '현금현물배당 결정'와 같이 3/29에 실시될 예정입니다.
※관련공시		2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-26 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김익래	1950-12	3년	재선임	-現㈜다우데이타 대표이사 -現키움증권㈜ 이사회 의장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인	1949-08	2년	신규선임	-前삼성에스디에스㈜ 고문 -前삼성에스디에스㈜ 대표이사	해당사항 없음