UANGEL CORPORATION

AGM Information • Mar 13, 2019

유엔젤/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션 홀
4. 의안 주요내용		1)주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2)주주총회 의결사항 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유지원	1965-12	3	재선임	-.SK텔레콤 선임연구원 -.유엔젤(주) 사장
한성갑	1967-01	3	재선임	-.SK텔레콤 선임연구원 -.유엔젤(주) 연구개발본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정규석	1948-01	3	재선임	-.데이콤 대표이사 -.대구,경북 과기원 원장 -.유엔젤(주) 사외이사	-
한창수	1969-09	3	재선임	-.사법연수원 29기 수료 -.법무법인 세양 변호사 -.유엔젤(주) 사외이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 연구개발업 - 특수부가통신사업 - 정보통신 관련 서비스업 - 정보통신 관련 하드웨어, 기타 장비의 제조, 판매업 - 부가정보통신사업 및 기타 통신서비스업 - 통신판매업 및 재판매업 - 온라인, 오프라인 교육업 및 교육서비스업 - 투자, 투자자문 및 경영컨설팅업 - 정보통신 관련 제품 및 상품의 유통업 - 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 벤처기업이나 중소기업창업지원법상 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 - 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 개인투자조합의 결성, 운용 및 기타 관련 업무 - 중소기업창업지원법상 중소기업에 대한 창업지원 및 투자, 기타 관련 업무 - 중소기업창업지원법상 중소기업창업투자회사로서의 등록, 운용 및 기타 관련 업무		사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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