PARU CO., LTD.

AGM Information • Mar 13, 2019

파루/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		전라남도 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 회의목적사항 [보고안건] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [회의목적안건] -제1호 의안 : 제24기(2018.01.01~2018.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명)  3-1호 의안 : 사내이사 강문식 선임의 건  3-2호 의안 : 사내이사 박상용 선임의 건  3-3호 의안 : 사내이사 이상기 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)  4-1호 의안 : 감사 박상규 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강문식	1960-05	3년	재선임	- (주)파루 대표이사
박상용	1958-01	3년	재선임	- 성균관대학교 공과대학 졸업 - (주)삼라통상 근무
이상기	1971-11	3년	신규선임	- (주)파루 임원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상규	1960-05	3년	재선임	비상근	전남대학교 교수