NICE Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 13, 2019

NICE/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고, 외부감사인 선임보고 《부의 안건》 제 1호 의안 : 제33기(2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건                제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) ·제 3-1호 의안 : 사내이사 김명수 신규선임의 건 ·제 3-2호 의안 : 사내이사 이현석 신규선임의 건 ·제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 심의영 재선임의 건 ·제 3-4호 의안 : 사외이사 오광수 신규선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) ·제 4-1호 의안 : 감사위원 오광수 신규선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명수	1969-05	3	신규선임	현대그룹 기획실 한국신용정보㈜ 전략기획단장 ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장 現 ㈜NICE홀딩스 그룹CSO
이현석	1970-02	3	신규선임	한국신용정보㈜ 기획실장 NICE평가정보㈜ 경영관리본부장 ㈜NICE홀딩스 정도경영실장 現 ㈜NICE홀딩스 그룹COO
심의영	1955-06	3	재선임	한국은행 금융감독원 감독서비스총괄국장 KIS정보통신㈜ 대표이사 한국전자금융㈜ 대표이사 現 NICE평가정보㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오광수	1960-11	3	신규선임	청주지방검찰청 검사장 대구지방검찰청 검사장 現 법무법인 인월 대표 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오광수	1960-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	청주지방검찰청 검사장 대구지방검찰청 검사장 現 법무법인 인월 대표 변호사