KUKDONG OIL & CHEMICALS CO.,LTD

AGM Information • Mar 13, 2019

극동유화/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경남 양산시 어실로 101 극동유화(주) 본사강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고     - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제39기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건                (이사2명 및 사외이사 1명 선임)    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장홍선	1940-12	3	재선임	극동유화(주) 대표이사 극동도시가스(주) 대표이사
장선우	1975-07	3	재선임	극동유화(주) 대표이사 세양건설산업(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현구	1939-01	3	재선임	서울대학교 교수 한국과학기술한림원 원장	-