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AGM Information • Mar 13, 2019

STX중공업/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경남 창원시 성산구 남면로 381 STX중공업(주) 본사 3층
4. 의안 주요내용		<제18기 정기주주총회 안건>  보고사항 : 1. 감사보고             2. 영업보고             3. 내부회계 운영실태 보고  결의사항  제1호의안 : 제18기 재무제표(결손금처리계산서(안)              포함) 승인의 件    제2호의안: 이사 선임의 건 (사외이사2인)   -제2-1호 : 사외이사 선임의 건              사외이사 후보 김지원 (3년)   -제2-2호 : 사외이사 선임의 건              사외이사 후보 조인석 (3년)   -제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건              기타비상무이사 후보 김함울 (3년)  제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 감사              위원2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인)   -제3-1호 : 후보 김지원 (3년)   -제3-2호 : 후보 조인석 (3년)   -제3-3호 : 후보 김한울 (3년)  제4호의안:  이사 보수한도 승인의 건  제5호의안: 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지원	1955-08	3	재선임	(전) (주)현대중공업 재무총괄 부사장 (현) (주)미라클 핀테크 고문	(주)미라클 핀테크 고문
조인석	1969-04	3	재선임	(전) 삼일회계법인 상무보 (현) 서우회계법인 본부장	서우회계법인 본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김지원	1955-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) (주)현대중공업 재무총괄 부사장 (현) (주)미라클 핀테크 고문
조인석	1969-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 삼일회계법인 상무보 (현) 서우회계법인 본부장
김한울	1981-06	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	(현) 파인트리파트너스 PEF 운용팀 이사 (현) 피티제이호 대표이사