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AGM Information • Mar 13, 2019

씨씨에스/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		충청북도 충주시 호암대로8(호암동, 호텔더베이스)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항  제1호 의안 : 제22기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 사내이사 김태영 선임의 건  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사내이사 후보자 김태영은 당사의 現 사외이사로, 금번 정기주주총회에서 사내이사로 선임될 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태영	1974-02	3	신규선임	현) (주)씨씨에스충북방송 사외이사 현) (주)소원 이사