HUMAX CO., LTD.

AGM Information • Mar 13, 2019

휴맥스/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기 성남시 분당구 황새울로 216, 지하1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)
3. 의안 주요내용		[보고사항] 제1호 보고: 제10기 감사 보고 제2호 보고: 제10기 영업 보고 제3호 보고: 제10기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 [결의사항] 제1호 의안: 제10기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 김태훈 선임의 건   제3-2호 의안: 사외이사 정구민 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태훈	1969-03	3	재선임	1997         서울대학교 전기공학부 2001 ~ 2008  ㈜휴맥스 미국법인장 2008 ~ 2010  ㈜휴맥스 마케팅부문장 2011 ~ 2013  ㈜휴맥스 CMO (최고마케팅책임자) 2014 ~ 현재  ㈜휴맥스 CEO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정구민	1972-01	3	신규선임	2001  서울대학교 전기컴퓨터공학 박사 2001 ~ 2004  ㈜네오엠텔 기반기술팀 팀장 2004 ~ 2005  SK텔레콤㈜ 터미널 개발팀 과장 2009 ~ 현재  국민대학교 전자공학부 교수 2013 ~ 현재  유비벨록스 사외이사	해당사항 없음