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AGM Information • Mar 13, 2019

남양유업/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 240 1964빌딩 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제55기 주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제55기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일)     재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결     재무제표 승인의 건     ※ 배당금 총액 : 854,707,100원        1주당 현금배당금 : 보통주(20%) 1,000원                           우선주(21%) 1,050원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(배당관련 위원회                  설치, 주주제안)     2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권법 시행                  및 문구정비) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지송죽	1929-09	3	재선임	정의여고 現. 남양유업 주식회사 비상임이사