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AGM Information • Mar 14, 2019

래몽래인/주주총회소집 결의/(2019.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	10:30
2. 장소		서울시 강남구 언주로 729, 12층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고    2) 영업보고  3) 감사인 선임 보고 나. 부의안건  제 1호 의안 : 제 12기(2018년) 재무제표 및                결손금 처리 계산서 승인의 건  제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                (전자증권제도 시행에 따른 개정)  제 3호 의안 : 사내이사 김동래 재선임의 건  제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(5억원)  제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동래	1967-01	3년	재선임	현) (주)래몽래인 대표이사 전) (주)올리브나인 부사장