DaeChang Steel CO., LTD.

AGM Information • Mar 14, 2019

대창스틸/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09시
2. 장소		인천시 남동구 아암대로1213(고잔동)6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     a. 감사의 감사보고     b. 영업보고     c. 내부회계관리제도 운영실태 보고      나. 의결사항     제1호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31)                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건              (이익배당 1주당 100원)     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 사내이사 선임의 건                  (사내이사 문창복)        제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건                        제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문창복	1943-12	3	재선임	現 (주)대창스틸 대표이사 회장    (주)대창에이티 사내이사    (주)대창모터스 사내이사 前 한국상업은행