SHINSEGAE FOOD Inc.

AGM Information • Mar 14, 2019

신세계푸드/정기주주총회결과/(2019.03.14)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 24 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		624,959	- 매출액
- 부채총계		308,054	- 영업이익	27,364
- 자본금		19,362	- 당기순이익	8,513
- 자본총계		316,905	*주당순이익(원)	2,198
나. 개별(별도)	- 자산총계		617,579	- 매출액
- 부채총계		299,069	- 영업이익	28,046
- 자본금		19,362	- 당기순이익	7,302
- 자본총계		318,510	*주당순이익(원)	1,886
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			해당사항 없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,904,218,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 (김운아, 성열기) - 사외이사 1명 (강찬우) - 감사위원 1명 (강찬우)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고   2. 의결안건 1) 제1호 의안  - 제24기(2018.01.01~2018.12.31)    별도재무제표(이익잉여금처분계산서    포함) 및 연결재무제표 승인의 건    → 원안대로 승인         2) 제2호 의안  - 정관 일부 변경의 건    → 원안대로 승인     3) 제3호 의안    - 이사 선임의 건    (사내이사 2명 : 김운아, 성열기)    (사외이사 1명 : 강찬우)    → 원안대로 승인 4) 제4호 의안    - 감사위원회 위원 선임의 건    (감사위원 1명 : 강찬우)    → 원안대로 승인 5) 제5호 의안  - 이사 보수한도 결정의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-14
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거   1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의   비율임.
※ 관련공시	2019-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-26 주주총회소집공고 2019-02-26 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김운아	1964-03	3	신규선임	- 2012 前 (주)신세계엘앤비 대표이사 - 2018 現 (주)신세계푸드 제조서비스부문           대표이사
성열기	1962-09	3	신규선임	- 2014 前 (주)에브리데이리테일 매입담당 상무 - 2015 前 (주)신세계푸드 매입유통담당 상무 - 2016 前 (주)신세계푸드 매입유통본부장 - 2018 現 (주)신세계푸드 매입유통부문           대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강찬우	1963-11	2	신규선임	- 2014 前 인천지방검찰청           검사장 - 2015 前 수원지방검찰청           검사장   - 2016 前 강찬우 법률           사무소           대표변호사 - 2017 現 오리온홀딩스           사외이사 - 2017 現 법무법인 평산           대표변호사	주식회사 오리온홀딩스 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강찬우	1963-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2014 前 인천지방검찰청 검사장 - 2015 前 수원지방검찰청 검사장 - 2016 前 강찬우 법률사무소           대표변호사 - 2017 現 오리온홀딩스 사외이사 - 2017 現 법무법인 평산           대표변호사