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AGM Information • Mar 14, 2019

질경이/주주총회소집 결의/(2019.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		본사 교육장(서울 서초구 사임당로 32, 2층)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1)영업보고   2)감사보고   3)외부감사인 선임결과 보고   4)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안: 2018년 재무제표 승인의 건   제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건              (당기:5억원 , 전기:5억원)   제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건              (당기: 2억원, 전기:2억원)   제4호 의안: 이사 선임의 건      4-1호 의안: 사내이사 이무형 선임      4-2호 의안: 사외이사 진헌덕 선임      4-3호 의안: 기타비상무이사 이원재 선임   제5호 의안: 정관 일부변경의 건              (전자증권제도시행에 따른 변경)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이무형	1972-04	3	신규선임	전 (주)엔퓨리 대표이사 현 (주)질경이 연구소장
이원재	1960-06	3	신규선임	전 (주)JS정보통신 CEO 현 (주)유림산업 부사장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진헌덕	1962-08	3	신규선임	전 SM Onine 부사장 현 아이브스테크놀러지(주) 본부장	-