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AGM Information • Mar 14, 2019

오리온/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 점검보고 나. 회의목적사항    - 제 1호 의안   : 제2기(2018.01.01~2018.12.31)                      재무제표 승인의 건    - 제 2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)                      (후보 : 김은호)    - 제 2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)                      (후보 : 김홍일)    - 제 3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 1명)                      (후보 : 김은호)    - 제 3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 1명)                      (후보 : 김홍일)       - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건             - 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김은호	1958-11	2	재선임	- 서울대 행정대학원   행정학 석사 - '12~'13   부산지방국세청장 - 2015 김&장 법률사무소    고문(현)	-
김홍일	1956-01	2	재선임	- 충남대 법학과 - 2009 대검찰청 중앙수사        부장 - 2011 부산고등검찰청        검사장 - 2013 법무법인 세종        파트너 변호사(현)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김은호	1958-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 행정대학원 행정학 석사 - '12~'13 부산지방국세청장 - 2015 김&장 법률사무소 고문(현)
김홍일	1956-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 충남대 법학과 - 2009 대검찰청 중앙수사부장 - 2011 부산고등검찰청 검사장 - 2013 법무법인 세종        파트너 변호사(현)