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AGM Information • Mar 14, 2019

서진오토모티브/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 313 (주)서진오토모티브 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제9기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결/별도) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호  의안 : 임원퇴직금지급 규정 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1 )       제4-1호 의안 : 사내이사 하병조 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하병조	1953-08	3	신규선임	- 서진산업 재무/기획 상무