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AGM Information • Mar 14, 2019

옴니텔/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로24, 전국경제인연합회회관 타워동 3층 오키드 회의장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제21기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건(사내이사 성학준) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성학준	1972-03	3년	신규선임	美 Georgia Tech, Emory Univ. 의공학 박사 美 Vanderbilt Univ. 교수 (현) 연세대학교 의과대학 교수 (현) 주식회사 티엠디랩 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	42. 의료용구, 의료기기 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업 43. 의약품, 의약외품, 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업 44. 동물용 의약품 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업 45. 재활용구, 보장구 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업 46. 화장품, 미용기기 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업 47. 생명공학 관련 제품 제조 및 판매업 (인공조직, 세포치료제, 유 전자치료제 등) 48. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-