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AGM Information • Mar 14, 2019

일진홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    제37기 영업보고, 감사의 감사보고, 외부감사인 선임보고   2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제37기(2018.01.01~2018.12.31) 결산재무제표(연결 및 별도재무제표) 승인의 건    ※ 배당예정사항:1주당 배당금 70원(액면배당율7%) - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사1인)    제3-1호 의안 : 사내이사 허정석(재선임)    제3-2호 의안 : 사내이사 박광진(재선임)    제3-3호 의안 : 사내이사 황영철(신규선임)    제3-4호 의안 : 사외이사 손  욱(신규선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 상근감사 신동혁(재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-현금배당: 보통주 1주당 70원 -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허정석	1969-10	1	재선임	현) 일진전기 대표이사
박광진	1971-09	1	재선임	전) 대림그룹 전무 전) Time교육 상무 전) Johnson & Johnson 상무
황영철	1969-07	1	신규선임	전) 알피니언메칼시스템 상무 전) 일진홀딩스 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손  욱	1945-01	1	신규선임	전) 서울대학교 융합과학기술대학원 교수 전) 농심그룹 대표이사 회장 전) 삼성인력개발원 사장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신동혁	1953-08	3	재선임	상근	전) 한국산업은행 부행장