EcoBio Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 14, 2019

에코바이오/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	08:00
2. 장소		서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩 가이아홀
3. 의안 주요내용		가.보고사항 :  영업보고, 감사보고 및 내부                회계관리제도 운영 실태 보고    나.부의 안건   제1호 의안 : 제22기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)          재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)      제2호 의안 : 이사 선임의 건     -2-1호 사내이사 송효순 선임의 건     -2-2호 사내이사 김영민 선임의 건     제3호 의안 : 감사 선임의 건     -3-1호 감사 황영섭 선임의 건   제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건     제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송효순	1958-09	3년	재선임	에코바이오홀딩스(주) 대표이사
김영민	1968-12	3년	재선임	에코바이오홀딩스(주) 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황영섭	1958-02	3년	신규선임	비상근	AON LLC 고문