HIGH TECH PHARM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 14, 2019

하이텍팜/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 대금로 286 2층 음성상공회의소 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 제21기 재무제표보고  4) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건  1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건  2) 제2호의안 : 이사 선임의 건     제2-1호의안 : 사내이사 김정수 선임의 건     제2-2호의안 : 사내이사 이홍래 선임의 건     제2-3호의안 : 사외이사 장익환 선임의 건  3) 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건  4) 제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1958-07	2년	재선임	- 강원대학교 약학과 박사(06.08) - 現 ㈜하이텍팜 대표이사
이홍래	1960-02	2년	재선임	-고려대학교 생물학과 미생물전공 박사수료(98.07) -現 ㈜하이텍팜 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장익환	1953-04	2년	신규선임	-고려대학교 경영대학 재무관리 경영학 석사수료(81.02) -前 ㈜대림파마 대표이사	-