ILJIN HOLDINGS CO.,LTD

Interim / Quarterly Report • Mar 14, 2019

참고서류 3.2 일진홀딩스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 03 월 14 일
권 유 자:&cr	성 명: 일진홀딩스(주)&cr주 소: 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)&cr전화번호: 02) 707-9041
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
일진홀딩스(주)	보통주식	3,361,946	6.8%	본인	자기주식

※ 상법 제369조 제2항에 의거, 당사소유 자기주식 3,361,946주(6.8%)는 의결권 없음. &cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
허정석	최대주주	보통주	14,371,923	29.12 %	최대주주	-
일진파트너스(주)	특수관계인	보통주	12,158,329	24.64 %	특수관계인	-
김향식	특수관계인	보통주	394,601	0.80 %	특수관계인	-
일진머티리얼즈(주)	특수관계인	보통주	303,242	0.61 %	특수관계인	-
허승은	특수관계인	보통주	164,976	0.33 %	특수관계인	-
허세경	특수관계인	보통주	164,976	0.33 %	특수관계인	-
(재)일진과학기술문화재단	특수관계인	보통주	62,153	0.13 %	특수관계인	-
계		보통주	27,620,200	55.97 %

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
오재우	-	-	직원	-
이지연	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 19일, (종료일) - 2019년 3월 28일&cr - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) &cr

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	https://v.miraeassetdaewoo.com/
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항" 안내

※ 전자투표 행사 기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일&cr - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) 2019년 03월 29일 오전 09시 &cr(장소) 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 오재우 (부서 및 직위) 재무팀 대리 &cr (연락처) 02-707-9041 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

&cr당사는 순수지주회사로서 2018년 12월 31일 기준으로 일진전기(주), 일진다이아몬드(주), 일진디앤코(주), 아트테크(주), (주)전주방송, 알피니언메디칼시스템(주)를 포함하여 총 6개 자회사 및 11개의 손자회사를 두고 있습니다.&cr당사의 주요 사업은 에너지, 첨단소재, 부동산임대 및 의료기기 분야로 구분되며 각 사업분야에 대한 상세현황은 아래 기술된 내용을 참조 바랍니다.&cr&cr▶ 에너지산업 부문: 일진전기(주)&cr&cr당사는 저압/중압 전력선, 고압/초고압전력선, 나동선(Copper Rod), 알미늄 나선 등 대부분의 전선품목을 생산하고 있으며, 초고압 변압기, 초고압차단기등 전력시스템의 생산을 같이하는 종합 중전기 메이커임. 전선사업부는국내 전선시장에서 LS전선 및 대한전선 등에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며, 초고압전력선 등 고부가가치 제품의 매출 확대를 노력하고 있음. 전력시스템사업부는 국내 중전기 시장에서 현대중공업 및 효성에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며 초고압 변압기 및 차단기등의 고부가가치 제품을 중심으로 매출확대를 노력하고 있음.&cr&cr(전선사업부)&cr전선사업부는 제품 구성이 중압전력선 이상부터 초고압 전력선 위주로 매출하고 있으며, 해외시장의 경우에는 수출이 증가추세에 있고 나선, 저전압선, 범용전선 등 저부가가치 품목보다는 중고압 이상의 초고압전력선 등 고부가가치품목의 매출 규모 증가가 영업수익성 개선에 큰 영향을 미침.&cr전력선은 통과 허용 전압에 따라 저압(LV: 0.6kV~1kV), 중압(MV: 1~ 36kV),&cr고압(HV: 66kV~500kV), 초고압(EHV: HV 중 주로 220kV 이상을 일컬음)선으로 분류되는데, 허용전압이 높을수록 기술적 난이도가 높고 부가가치가 높다는 특성이 있음.&cr중저압 전력선의 경우 평이한 기술수준, 낮은 초기설비투자 부담으로 진입장벽이 낮은데다, 품질차별화도 크게 나타나지 않아 중소 전선업체와의 가격경쟁이 빈번하게 발생하는 등 수익성이 낮은 수준임. 반면, 초고압전력선의 경우 생산을 위해서는 상당한 시설투자가 필요하며 기 납품실적, 품질인증 등에 의한 진입장벽이 존재하는 고부가가치 제품으로, 일반적으로 매출액에서 차지하는 비율에 비해 영업이익에 대한 공헌도는 높은 편임.&cr당사는 고부가가치 초고압전력선 위주로 사업구조를 고도화하기 위해, 1990년대 후반부터 초고압전력선 설비투자 및 해외업체로부터의 기술이전을 추진하였고 2000년대들어서 국내 초고압전력선 시장에서 LS전선, 대한전선과 함께 과점적 지위를 차지하게 되었음. 중동, 아시아, 호주, 미주 등지에 초고압전력선을 수출하였으며, 2011년 3월 400kV급 인증을 획득하여 기술력을 인정받았고 500kV급 제품을 개발하고 있어 향후 중기적으로 초고압전력선 매출액 증대를 위해 노력하고 있음.&cr&cr(전력시스템 사업부)&cr전력시스템사업부는 전력용 차단기(GIS: Gas Insulated Switch Gear), 변압기, 개폐기, 배전반 등 중전기기를 제조·판매하고 있으며, 2007년 8월에는 초고압 변압기를 생산하던 일진중공업을 흡수합병하면서 기존의 제품 라인업을 대폭 강화함. 이를 통해 동사는 전력선에서부터 전력 접속재, 변압기 등 중전기기, 시공까지 일괄 서비스가 가능해졌음.&cr&cr▶ 첨단소재 산업: 일진다이아몬드(주)&cr당사는 한국과학기술연구원과 공동개발한 초고압, 고온 공정기술로 생산하는 혁신적인 신소재인 공업용 합성다이아몬드를 제조ㆍ판매하는 회사로서 2004년 12월 기존 일진다이아몬드㈜의 다이아몬드사업부에서 분할 신설되어 현재에 이르고 있습니다.

현재 주요 ITEM은 Diamond Grit(Saw Girt Diamond, Wheel Grit Diamond), 정밀소재(Poly Crystalline Diamond, Poly Crystalline Boron Nitride), Tungsten Carbide 소재가 있습니다. &crSaw Grit Diamond는 석재, 구조물, 콘크리트 등의 건설용 및 광산용 공구의 소재로서 Saw Blade, Cutter, Drill Bit 등을 제조하는 데 사용되며, Wheel Grit Diamond는 전자, 자동차, 항공, 반도체 등의 산업용 공구의 소재로 사용됩니다. 특히, 자동차 Cam Shaft 가공용 공구소재 및 반도체 Wafer를 가공하는 CMP 공구소재 및 Dicing Saw 등을 제조하는 데 사용됩니다. 정밀소재(PCD, PCBN) 제품은 높은 내마모성을 이용하여 절삭공구용 소재 또는 내마모용 소재로 이용됩니다. 이는 금속가공용과 목재가공용으로 나눌 수 있는데, 산업이 점차 발전함에 따라 등장한 난삭재의 가공에 그 효과가 크다고 할 수 있습니다. Tungsten Carbide 소재는 금속가공에 범용으로 사용되는 산업용 공구소재인 End Mill, Drill, Reamer와 전자산업의 PCB기판 가공용인 Micro Drill과 Router의 소재로 사용됩니다. 당사 Tungsten Carbide 소재의 특징은 다양한 제품과 내구성에 있습니다. &cr국내외적인 경기침체의 심화, 불안정한 환율의 영향, 그리고 업체간 지속적인 가격 인하 경쟁에도 불구하고 Premium 고객에 대한 영업활동 강화, 신시장 개척 확대, 새로운 Application의 확대 등으로 인한 매출 증대와 지속적인 생산성 향상 및 원가절감 노력을 통한 Cost Leadership 확보에 노력을 기울이고 있습니다. 특히, Diamond Grit 제품 중 산업용 소재인 Wheel Grit은 고부가 제품군으로 2006년에 신규개발된 IBN시리즈와 Premium급 Micron Powder가 본격적으로 매출이 일어나면서 수익성 향상에 지속적으로 일조할 것입니다. 또한, 정밀소재부문의 PCD, PCBN의 본격적인 매출확대가 예상됩니다. 비철계금속, MDF, PCB기판, WOOD 등을 가공하는 기초소재로 사용되는 PCD와 철계금속의 가공에 사용되는 PCBN의 경우 기존 가공 소재들에 비해 수십 배에 이르는 수명과 뛰어난 가공성, 환경 친화성으로 말미암아 매년 두 자리 수 이상의 성장이 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.

2006년부터 신규사업으로 추진했던 마이크로 드릴용 초경합금 소재는 2008년에 극소경 드릴용 신규 소재가 고객으로부터 인증을 받기 시작하면서 향후에도 매출증대와 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 마이크로 드릴용 초경소재는 인쇄회로기판(PCB) 천공 등 정밀가공에 쓰이는 초경합금 소재로 기존 공업용 합성다이아몬드에 이어 2006년에 국내 최초로 생산에 들어갔으며 국내는 물론 중국, 대만, 독일 등 해외 PCB 드릴 제작업체에 제품을 공급 중에 있습니다. 또한, 2006년에는 마이크로 드릴 소재에 이어 EDR(End Mill, Drill, Reamer) 환봉소재 개발에 성공하면서 공구소재시장에 기반을 마련하는 데 성공하여 향후 매출증대에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

&cr▶ 부동산 임대사업: 일진디앤코(주)&cr현재 서울시 마포구 도화동에 위치한 연면적 21,612.57㎡의 오피스빌딩 임대사업을 수행하고 있으며, 임대사업은 국내,외 어려운 경영환경으로 인하여 2010년 중 일시적으로 공실이 소폭 증가되었으나 다양한 임대방식 적용과 합리적인 임대조건 조정을 통해 공실 감소 및 매출 증가를 시현하고 있습니다. 이 외에도 엘리베이터 교체 및 지하상가에 대한 시설투자 및 입주 상가의 고급화 등 고객만족도 향상을 위한 노력으로 신규고객 유치를 통한 공실 감소와 매출이 증가하고 있습니다.&cr&cr▶ 의료기기 사업: 알피니언메디칼시스템(주)&cr당사가 제조/판매하고 있는 흑백 및 컬러모드가 탑재된 초음파진단기는 산부인과, 내과, 정형외과, 이비인후과 등 다양한 의료분야에 판매되고 있습니다. 또한 자체적으로 다양한 종류의 Transducer를 개발/제조/판매하고 있습니다. 당사는 이러한 진단기와 Transducer 제품/기술을 바탕으로 2011년 2월 'E-CUBE(이큐브) 9'을 시작으로 E-CUBE(이큐브) Series를 선보였으며 영업 활성화 및 가망고객 확보를 위하여 마케팅 활동을 지속적으로 강화하고 있습니다.&cr&cr&cr

(2) 공시대상 사업부문의 구분&cr&cr▶ 에너지산업 부문: 일진전기(주)&cr- 전선사업부&cr- 전력시스템 사업부&cr&cr▶ 첨단소재 산업: 일진다이아몬드(주)&cr- 다이아몬드사업부문&cr

- 초경사업부문

&cr▶ 부동산 임대사업: 일진디앤코(주)&cr- 해당사항 없음&cr&cr▶ 의료기기 사업: 알피니언메디칼시스템(주)&cr- 초음파의료기기&cr&cr

&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

&cr

※ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

&cr

(1) 연결 재무제표

&cr 연 결 재 무 상 태 표

제37(당)기 2018년 12월 31일 현재
제36(전)기 2017년 12월 31일 현재
일진홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 37 (당)기말		제 36 (전)기말
자산
유동자산		459,837,069,670		422,672,536,258
현금및현금성자산	67,042,517,833		42,325,301,109
금융기관예치금	23,110,865,640		17,383,036,979
유동성파생상품자산	1,050,600,472		6,837,614,705
유동성확정계약자산	2,999,320,628		-
매출채권	179,335,617,537		165,842,942,312
기타채권	16,693,391,392		24,614,441,875
미청구공사	27,065,177,173		17,138,854,035
당기법인세자산	219,356,091		28,524,220
재고자산	127,206,565,068		129,875,269,134
기타유동자산	15,113,657,836		18,626,551,889
비유동자산		656,934,633,744		656,648,696,081
장기금융기관예치금	2,499,588,975		2,634,588,975
매도가능금융자산	-		7,498,878,301
비유동 당기손익-공정가치 측정&cr 지정 금융자산	3,263,889,895		-
비유동 기타포괄손익-공정가치 &cr 측정 금융자산	3,436,981,289		-
장기매출채권	2,929,892,852		4,496,956,349
장기기타채권	7,023,748,169		3,493,347,240
이연법인세자산	6,177,289,122		8,303,340,906
관계기업투자	21,837,547,313		21,451,867,751
유형자산	463,178,455,292		468,002,321,850
투자부동산	110,902,172,458		106,109,047,474
영업권	24,053,094,262		24,053,094,262
기타무형자산	11,631,974,117		10,605,252,973
자산총계		1,116,771,703,414		1,079,321,232,339
부채
유동부채		501,311,431,249		436,047,802,550
매입채무	65,121,598,881		88,596,025,788
기타채무	37,866,334,120		42,794,624,488
초과청구공사	9,802,805,423		2,148,620,149
유동성파생상품부채	4,230,048,227		2,645,316,695
유동성확정계약부채	1,302,238,335		-
단기차입금	321,754,851,115		238,260,698,900
유동성장기차입금	7,772,048,290		10,296,547,122
당기법인세부채	3,433,950,167		4,521,947,961
기타금융부채	4,027,199		-
기타유동부채	49,160,630,006		46,784,021,447
기타충당부채	862,899,486		-
비유동부채		169,922,214,405		193,106,925,071
장기기타채무	12,418,112,999		4,072,110,300
장기차입금	37,005,959,808		87,778,008,098
사채	10,398,330,000		-
전환사채	26,172,036,992		25,160,274,677
비유동파생상품부채	2,717,500,000		-
순확정급여부채	38,291,623,224		38,463,599,951
이연법인세부채	38,020,271,402		36,799,352,375
기타비유동부채	4,898,379,980		833,579,670
부채총계		671,233,645,654		629,154,727,621
자본
지배기업의소유주에귀속되는자본		272,754,215,243		268,421,094,654
자본금	49,852,615,000		49,852,615,000
자본잉여금	177,597,727,023		177,597,727,023
자본조정	(81,152,616,875)		(81,152,616,875)
이익잉여금	131,077,987,986		125,342,713,417
기타포괄손익누계액	(4,621,497,891)		(3,219,343,911)
비지배주주지분		172,783,842,517		181,745,410,064
자본총계		445,538,057,760		450,166,504,718
부채및자본총계		1,116,771,703,414		1,079,321,232,339

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 36 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
일진홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	제37 (당)기		제36 (전)기
매출		929,394,615,134		939,950,788,650
매출원가		791,200,744,559		804,209,756,622
매출총이익		138,193,870,575		135,741,032,028
지분법손익	548,975,562		218,171,454
판매비와관리비	113,309,832,499		126,244,437,539
영업이익		25,433,013,638		9,714,765,943
기타영업외수익	22,279,560,217		21,185,618,359
기타영업외비용	35,740,230,373		38,788,429,172
금융수익	17,491,009,995		15,908,338,452
금융비용	18,483,861,111		15,036,839,020
법인세비용차감전계속영업순이익(손실)		10,979,492,366		(7,016,545,438)
법인세비용		8,416,902,447		10,300,816,580
계속영업이익		2,562,589,919		(17,317,362,018)
중단영업손익		(4,827,606,209)		(2,474,974,246)
당기순이익(손실)		(2,265,016,290)		(19,792,336,264)
법인세비용차감후기타포괄손익:		(598,480,629)		2,687,881,598
후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목		(740,504,361)		5,510,003,988
확정급여제도의 재측정요소	(153,924,372)		5,510,003,988
기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실	(586,579,989)		-
후속적으로당기손익으로재분류되는항목		142,023,732		(2,822,122,390)
매도가능금융자산평가손익	-		147,027,878
관계기업기타포괄손익	(91,867,776)		(34,126,706)
해외사업환산손익	233,891,508		(2,935,023,562)
당기총포괄이익		(2,863,496,919)		(17,104,454,666)
당기순이익의귀속:
지배기업의소유주지분		(555,003,429)		(19,620,350,417)
비지배지분		(1,710,012,861)		(171,985,847)
당기총포괄이익의귀속:
지배기업의소유주지분		(895,302,098)		(18,606,830,576)
비지배지분		(1,968,194,821)		1,502,375,910
주당손익
계속영업과 중단영업:
기본 및 희석 주당이익(손실)		(12)		(427)
계속영업:
기본 및 희석 주당이익(손실)		(12)		(427)

연 결 자 본 변 동 표

제 37 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 36 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
일진홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	지배기업의소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지배지분	자본합계
2017.01.01(기초자본)	49,852,615,000	170,054,487,613	(81,152,616,875)	(808,220,214)	142,917,986,406	280,864,251,930	171,383,914,007	452,248,165,937
배당금지급	-	-	-	-	(1,379,566,110)	(1,379,566,110)	(1,387,826,983)	(2,767,393,093)
당기순이익	-	-	-	-	(19,620,350,417)	(19,620,350,417)	(171,985,847)	(19,792,336,264)
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	147,027,878	-	147,027,878	-	147,027,878
관계기업기타포괄손익	-	-	-	(34,126,706)	-	(34,126,706)	-	(34,126,706)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	3,424,643,538	3,424,643,538	2,085,360,450	5,510,003,988
해외사업환산손익	-	-	-	(2,524,024,869)	-	(2,524,024,869)	(410,998,693)	(2,935,023,562)
파생상품평가손익	-	-	-	-	-	-	-	-
종속기업지분변동	-	7,543,239,410	-	-	-	7,543,239,410	10,246,947,130	17,790,186,540
2017.12.31(기말자본)	49,852,615,000	177,597,727,023	(81,152,616,875)	(3,219,343,911)	125,342,713,417	268,421,094,654	181,745,410,064	450,166,504,718
2018.01.01(기초자본)	49,852,615,000	177,597,727,023	(81,152,616,875)	(3,219,343,911)	125,342,713,417	268,421,094,654	181,745,410,064	450,166,504,718
회계정책의 변경(1115호 반영)	-	-	-	(215,129,515)	(258,570,720)	(473,700,235)	(195,328,659)	(669,028,894)
회계정책의 변경(1109호 반영)	-	-	-	(907,991,192)	6,610,114,114	5,702,122,922	2,526,160,797	8,228,283,719
배당금지급	-	-	-	-	-	-	(2,357,727,730)	(2,357,727,730)
당기순이익	-	-	-	-	(555,003,429)	(555,003,429)	(1,710,012,861)	(2,265,016,290)
공정가치-기타포괄손익 측정&cr금융자산 평가손익	-	-	-	(364,552,985)	-	(364,552,985)	(222,027,004)	(586,579,989)
관계기업기타포괄손익	-	-	-	(91,867,776)	-	(91,867,776)	-	(91,867,776)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(61,265,396)	(61,265,396)	(92,658,976)	(153,924,372)
해외사업환산손익	-	-	-	177,387,488	-	177,387,488	56,504,020	233,891,508
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	(6,966,477,134)	(6,966,477,134)
2018.12.31(기말자본)	49,852,615,000	177,597,727,023	(81,152,616,875)	(4,621,497,891)	131,077,987,986	272,754,215,243	172,783,842,517	445,538,057,760

&cr&cr 연 결 현 금 흐 름 표

제 37 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 36 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
일진홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	제37기	제36기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(24,061,525,582)	25,200,703,881
(1) 당기순손익	2,562,589,919	(19,792,336,264)
(2) 당기순이익조정을 위한 가감	34,734,975,467	54,785,085,614
법인세비용(수익)	7,767,279,062	9,602,746,921
퇴직급여	7,849,008,935	9,140,432,742
대손상각비	1,361,695,415	5,519,603,266
기타의대손상각비(환입)	54,293,525	574,845,149
감가상각비	22,777,391,987	21,950,884,933
무형자산상각비	2,358,402,505	1,734,702,018
외화환산손실	2,134,961,081	7,501,109,923
재고자산평가손실	520,945,802	-
재고자산감모손실	385,023,014	-
재고자산폐기손실	4,096,891,358	-
유형자산처분손실	21,328,001	22,734,047
투자부동산처분손실	-	60,672,726
파생상품자산ㆍ부채평가손실	1,005,803,929	1,331,616,695
파생상품자산ㆍ부채거래손실	4,626,156,376	4,901,306,456
판매보증충당부채전입액	(973,423,546)	-
이자비용	12,237,859,371	10,388,676,265
잡손실	(4,585,390,411)	-
매도가능금융자산처분손실	-	2,915,560
매도가능금융자산손상차손	-	130,872,769
무형자산손상차손	-	7,720,776,667
종속기업투자처분손실	507,563,314	-
기타 현금의 유출없는 비용 등	(5,268,123,917)	-
기타의대손충당금환입	(19,573,191)	-
외화환산이익	(3,242,443,274)	(4,658,282,910)
재고자산평가손실환입	(3,421,354,915)	-
유형자산처분이익	(22,664,785)	(25,247,173)
지분법이익	(548,975,562)	(218,171,454)
파생상품자산ㆍ부채평가이익	(1,050,600,472)	(12,760,311,398)
파생상품자산ㆍ부채거래이익	(193,591,472)	(6,949,166,809)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(11,639,473,459)	-
이자수익	(1,271,662,609)	(1,123,337,276)
배당금수익	(168,838,616)	(64,293,503)
잡이익	(567,539,178)	-
기타 현금의 유입없는 수익 등	4,027,199	-
(3) 운전자본의 변동	(54,164,854,442)	5,065,319,265
장기매출채권	525,803,433	1,536,696,028
기타채권	(1,207,507,785)	(2,508,485,412)
매출채권	(36,710,543,299)	(4,708,703,292)
기타비유동채권	(15,412,600)	-
기타유동자산	2,321,431,441	(6,594,959,027)
파생상품자산	6,593,399,107	-
재고자산	917,101,803	(2,442,835,681)
장기기타채무	49,555,203	939,227,663
기타채무	13,278,290,484	16,128,479,252
매입채무	(8,396,083,937)	2,437,283,781
기타유동부채	(413,726,314)	25,043,070,627
순확정급여부채	(7,072,333,447)	(6,786,029,684)
확정계약자산	(2,999,320,628)	-
장기기타채권	-	(357,285,243)
초과청구공사	-	(14,244,365,325)
확정계약부채	257,147,699	-
기타비유동부채	35,000,000	(17,806,622)
기타 영업자산ㆍ부채의 증감	(21,327,655,602)	(3,358,967,800)
(4) 영업활동으로 인한 현금수취액	(8,372,649,360)	(14,857,364,734)
이자의 수취	1,077,626,249	1,051,752,137
배당금의 수취	236,038,616	64,293,503
법인세의 환급	2,466,180,309	-
이자의 지급	(7,253,020,396)	(9,416,128,129)
법인세의 납부	(4,899,474,138)	(6,557,282,245)
중단영업으로인한현금흐름	1,178,412,834	-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	11,516,416,103	(53,334,813,567)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	78,271,836,554	52,351,363,537
금융기관예치금의 감소	40,653,398,146	35,625,032,421
파생상품자산의 감소	-	8,753,424,467
기타채권의 감소	-	7,398,550,000
당기손익-공정가치측정금융상품의처분	20,265,953,459	-
장기금융상품의 처분	90,000,000	-
매도가능금융자산의 처분	-	53,684,440
장기기타채권의 감소	1,033,355,398	200,000,000
유형자산의 처분	481,579,551	320,672,209
종속기업투자의 처분	15,747,550,000	-
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(69,084,682,502)	(105,686,177,104)
금융기관예치금의 취득	38,772,240,315	48,386,560,160
장기금융상품의 취득	1,480,000,000	1,080,000,000
기타채권의 증가	-	22,115,364,648
파생상품의 증가	14,844,302	-
파생상품거래로 인한 현금유출	878,150,462	-
매도가능금융자산의 취득	89,844,150	1,156,600,000
장기기타채권의 증가	226,480,501	-
유형자산의 취득	25,764,416,215	29,951,934,523
투자부동산의 취득	423,715,000	4,840,000
무형자산의 취득	1,434,991,557	2,990,877,773
중단사업손실(투자활동)	2,329,262,051	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	37,065,027,940	14,862,873,908
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	304,766,826,311	515,134,565,685
단기차입금의 증가	254,779,491,100	415,644,379,147
장기차입금의 차입	37,000,000,000	87,600,000,000
정부보조금의 수령	3,089,345,211	-
사채의 증가	9,897,990,000	-
유상증자	-	11,890,186,538
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(267,701,798,371)	(500,271,691,777)
배당금의 지급	2,357,528,050	2,767,136,603
단기차입금의 상환	175,117,094,899	467,104,717,479
유동성장기부채의 상환	90,227,175,422	30,399,837,695
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)	24,519,918,461	(13,271,235,778)
V. 현금및현금성자산의 환율변동효과	197,298,263	(4,430,858,515)
VI. 기초의 현금및현금성자산	42,325,301,109	60,027,395,402
VII. 당기말의 현금및현금성자산	67,042,517,833	42,325,301,109

&cr &cr(2) 재무제표 &cr &cr 대차대조표(재무상태표)&cr

제37기말 2018년 12월 31일 현재
제36기말 2017년 12월 31일 현재
일진홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 37 (당)기말		제 36 (전)기말
자산
유동자산		26,407,675,085		4,172,542,584
현금및현금성자산	22,275,354,749		368,871,524
기타채권	4,103,658,989		3,777,949,536
기타유동자산	28,661,347		25,721,524
비유동자산		251,666,862,497		254,680,752,793
장기금융기관예치금	1,068,549,630		1,493,549,630
매도가능금융자산	-		3,608,888,547
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,251,411,289		-
장기기타채권	55,830,000		95,830,000
종속기업투자	217,269,239,632		219,024,652,011
관계기업투자	20,019,538,164		20,019,538,164
영업권	10,002,293,782		10,002,293,782
이연법인세자산	-		436,000,659
자산총계		278,074,537,582		258,853,295,377
부채
유동부채		18,592,289,370		30,534,747,756
기타채무	292,841,577		299,016,030
차입금	16,500,000,000		22,700,000,000
기타금융부채	199,845,696		535,863,491
당기법인세부채	1,541,833,227		1,377,148,106
기타유동부채	57,768,870		5,622,720,129
비유동부채		984,176,600		659,840,623
순확정급여부채	621,202,349		659,840,623
이연법인세부채	362,974,251		-
부채총계		19,576,465,970		31,194,588,379
자본
자본금	49,852,615,000		49,852,615,000
자본잉여금	157,569,440,759		157,569,440,759
자본조정	(79,459,834,486)		(79,459,834,486)
기타포괄손익누계액	(959,653,171)		34,918,010
이익잉여금	131,495,503,510		99,661,567,715
자본총계		258,498,071,612		227,658,706,998
부채및자본총계		278,074,537,582		258,853,295,377

&cr&cr - 손익계산서(포괄손익계산서)&cr

제 37 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 36 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
일진홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	제37 (당)기		제36 (전)기
영업수익		7,165,725,087		4,761,809,188
배당금수익	4,415,210,910		2,022,719,160
브랜드수익	2,750,514,177		2,739,090,028
영업비용		2,354,467,514	-	2,988,664,100
인건비	1,245,730,471		1,415,546,149
기타영업비용	1,108,737,043		1,573,117,951
영업이익		4,811,257,573		1,773,145,088
영업외손익		24,729,601,038		(72,600,547,479)
기타수익	25,265,350,683		11,466,173,616
기타비용	1,133,474,212		84,065,559,329
금융수익	1,354,940,977		730,932,035
금융비용	757,216,410		732,093,801
법인세비용차감전순이익		29,540,858,611		(70,827,402,391)
법인세비용		(1,534,278,220)		1,219,803,527
당기순이익		31,075,136,831		(72,047,205,918)
법인세비용차감후기타포괄손익		(43,519,945)		184,120,661
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(43,519,945)		37,092,783
확정급여제도의재측정요소	43,060,044		37,092,783
기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(86,579,989)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		-		147,027,878
매도가능증권평가이익(손실)	-		147,027,878
총포괄손익(손실)		31,031,616,886		(71,863,085,257)
주당손익
기본주당순이익(손실)		676		(1,567)

&cr- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안).&cr

<이익잉여금처분계산서 >

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 36 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

일진홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 37 기		제 36 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		118,706,103,510		86,872,167,715
1. 전기이월미처분이익잉여금	86,872,167,715		158,882,280,850
2. K-IFRS 제1109호 최초적용에 따른 조정	715,738,920
3. 당기순이익(손실)	31,075,136,831		(72,047,205,918)
4. 확정급여제도의 재측정요소	43,060,044		37,092,783
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(3,540,886,349)		0
1.이익준비금	321,898,759		0
2. 배당금&cr (주당배당액 : 당기 70원, 전기 0원)	3,218,987,590		0
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		115,165,217,161		86,872,167,715

&cr- 자본변동표&cr 자 본 변 동 표

제37기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제36기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
일진홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본총계
전기초잔액(2017.01.01)	49,852,615,000	78,109,606,273	173,051,246,960	(112,109,868)	300,901,358,365
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	(72,047,205,918)	-	(72,047,205,918)
기타포괄손익	-	-	37,092,783	147,027,878	184,120,661
배당금의 지급	-	-	(1,379,566,110)	-	(1,379,566,110)
전기말잔액(2017.12.31)	49,852,615,000	78,109,606,273	99,661,567,715	34,918,010	227,658,706,998
당기초잔액(2018.01.01)	49,852,615,000	78,109,606,273	99,661,567,715	34,918,010	227,658,706,998
K-IFRS 제1109호 최초적용에 따른 조정			715,738,920	(907,991,192)	(192,252,272)
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	31,075,136,831		31,075,136,831
기타포괄손익	-	-	43,060,044	(86,579,989)	(43,519,945)
당기말잔액(2018.12.31)	49,852,615,000	78,109,606,273	131,495,503,510	(959,653,171)	258,498,071,612

&cr- 현금흐름표&cr&cr 현 금 흐 름 표

제37기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제36기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
일진홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	제37(당)기		제36(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,741,003,636		2,549,752,272
당기순이익(손실)	31,075,136,831		(72,047,205,918)
당기순이익조정을 위한 가감	(30,124,992,703)		67,309,797,454
퇴직급여	68,138,164		156,878,629
이자비용	757,216,410		670,260,210
법인세비용(수익)	(1,534,278,220)		1,219,553,527
대손상각비	0		255,148,833
기타의 대손상각비	0		338,526,837
외화환산손실	0		0
종속기업투자주식손상차손	0		78,476,196,488
잡손실	1,001,239,000		0
이자수익	(22,684,182)		(58,878,525)
외화환산이익	0		0
배당금수익	(4,415,210,910)		(2,022,719,160)
잡이익	(10,655,018,549)		0
당기순이익조정을 위한 기타 가감	(15,324,394,416)		(11,725,169,385)
운전자본의 변동	(569,882,997)		5,839,929,396
기타채권	(437,599,415)		463,606,155
기타유동자산	(2,939,823)		(25,721,524)
기타채무	(90,606,676)		126,473,845
기타유동부채	12,834,171		5,526,024,541
금융보증부채의 증가(감소)			0
퇴직금의 지급	(51,571,254)		(148,845,887)
퇴직급여채무의 관계사 전출입	0		(101,607,734)
이자수취(영업)	134,574,144		47,316,433
배당금수취(영업)	4,415,210,910		2,018,547,160
이자지급(영업)	(753,480,657)		(654,283,762)
법인세납부(환급)	2,564,438,108		35,651,509
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		16,207,550,000		(7,664,401,097)
금융기관예치금의 감소	720,000,000		0
종속기업에 대한 투자자산의 처분	15,747,550,000		12,815,600,000
보증금의 감소	40,000,000		0
대여금의 증가	0		(480,000,000)
금융기관예치금의 증가	0		0
장기금융기관예치금의 증가	(300,000,000)		0
비유동매도가능금융자산의 취득	0		0
종속기업에 대한 투자자산의 취득	0		(20,000,001,097)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,042,070,411)		5,325,490,520
단기차입금의 증가	21,000,000,000		13,300,000,000
배당금지급	0		(1,379,509,480)
단기차입금의 상환	(22,042,070,411)		(6,595,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 감소		21,906,483,225		210,841,695
V. 현금및현금성자산의 환율변동효과		0		0
VI. 기초의 현금및현금성자산		368,871,524		158,029,829
VII. 기말의 현금및현금성자산		22,275,354,749		368,871,524

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당 액면가액 : 1,000원] (단위 : 원)

구분		제37기	제36기
주당배당금(원)	보통주	70	-
우선주	-	-
시가배당률	보통주	2.3%	-
우선주	-	-
배당금총액(원)		3,218,987,590	-

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조( 주권의 종류)&cr이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권,오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.&cr	제9조( 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권제도 시행에 따른 관련 내용 변경
제11조(명의개서 대리인)&cr③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의 개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의 개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.	제11조(명의개서 대리인)&cr③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의 개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의 개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.	주식 등의 전자 등록에 따른 주식사무 처리 변경내용 반영
제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감신고 또는 서명 등 신고)&cr① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의 개서 대리인에게 신고하여야 한다.&cr② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.&cr④ 전 각 항의 신고를 태만히 함으로써 생긴 모든 손해에 대하여는 이 회사는 책임을 지지 아니한다.	<삭제>	전자증권제도 시행에 따른 내용 삭제
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	특정 월로 오해 소지 있는 부분을 기간으로 명확하게 수정
<신설>	제15의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설
제16조(사채발행에 관한 준용 규정)&cr제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조(사채발행에 관한 준용 규정)&cr제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	준용 규정 삭제
제17조(소집시기)&cr② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에 소집하고 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조(소집시기)&cr② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 소집하고 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.	특정 월로 오해 소지 있는 부분을 기간으로 명확하게 수정
제29조(이사의 수)&cr <신설>&cr	제29조(이사의 수)&cr ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	상법 542조 8 ③ 규정을 적용하여 개정
제33조(대표이사 등의 선임)&cr이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사 사장을 선임하고 필요시에는 대표이사 회장을 선임하며, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. 단, 대표이사 선임도 주주총회에서 할 수 있다.	제33조(대표이사 등의 선임)&cr이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사를 선임하고 필요시에는 대표이사 회장을 선임하며, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. 단, 대표이사 선임도 주주총회에서 할 수 있다.	대표이사의 직위를 제한하는 조항 삭제
제34조(이사의 직무)&cr② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	제34조(이사의 직무)&cr② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	대표이사 유고시 이사회에서 탄력적으로 대응할 수 있도록 개정
제36조(이사회의 구성과 소집)&cr② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.&cr<신설>&cr③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	제36조(이사회의 구성과 소집)&cr② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에게는 그러지 아니하다.&cr③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.&cr④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.	상법 390조를 반영하여 이사회 소집권자를 특정하지 않음
제44조(외부감사인의 선임)&cr이 회사는 주 식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.&cr	제44조(외부감사인의 선임)&cr이 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	개정외부감사법에 따라 외부 감사인 선정 권한 변경 내용 반영
	부 칙&cr (시행일) 이 정관은 제37기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. (2019.03.29) 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조, 제16조 개정 내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 상기 변경 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
허정석	1969.10.18	비해당	본인	이사회
박광진	1971.09.13	비해당	-	이사회
황영철	1969.07.29	비해당	-	이사회
손 욱	1945.01.24	해당	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
허정석	일진홀딩스 대표이사	현) 일진전기 대표이사	없음
박광진	일진홀딩스 전략기획 담당	전) 대림그룹 전무&cr전) Time교육 상무&cr전) Johnson & Johnson 상무	없음
황영철	일진홀딩스 사업개발 담당	전) 알피니언메칼시스템 상무&cr전) 일진홀딩스 부장	없음
손 욱	-	전) 서울대학교 융합과학기술대학원 교수&cr전) 농심그룹 대표이사 회장&cr전) 삼성인력개발원 사장	없음

※ 기타 참고사항

- 상기 후보자는 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
신동혁	1953.08.05	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
신동혁	일진홀딩스(주) 상근감사	전) 한국산업은행 부행장	-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

상기 감사 후보는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3( 1 )	4( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	14억원	14억원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	2억 5천만원	2억 5천만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음.