HAATZ Inc.

AGM Information • Mar 14, 2019

하츠/정기주주총회결과/(2019.03.14)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,468		- 매출액
- 부채총계	13,778		- 영업이익	1,251
- 자본금	6,400		- 당기순이익	1,512
- 자본총계	80,690		*주당순이익(원)	122
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		366,444,690
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의             건  → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자            증권법)  → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건  → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건  → 원안대로 승인 제5호 의안: 임원주식매수선택권 부여            의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-14
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. -. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.
※관련공시		2019-02-21 주주총회소집결의 2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-06 감사보고서 제출