GemVax & KAEL Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 14, 2019

젬백스/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		대전시 유성구 테크노11로 58, 당사 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가)보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나)부의 안건 ①제1호 안건 - 제21기(2018. 01. 01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 ③제3호 안건 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 김기웅 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 박봉권 선임의 건 ④제4호 안건 :감사 선임의 건 -상근감사 이창로 선임 ⑤제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 ⑥제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기웅	1966-08	3년	재선임	-㈜에너전트 사내이사 (전) -㈜젬백스앤카엘 사내이사 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박봉권	1966-08	3년	재선임	-압구정 더블유성형외과 원장 (전) -레이디 유로 의원 원장 (현) -㈜젬백스앤카엘 사외이사 (현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창로	1956-08	3년	신규선임	상근	-SK케미칼㈜ 프랑크프르트 지사 (전) -C&G케미칼 대표 (전)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 디엔에이 보관업 1. 디엔에이 기술 개발 및 공급업 1. 디엔에이 치료요법과 생명공확 기초연구 및 생명공학 기초연구 및 산업화 사업 1. 유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업 1. 대체 의학 관련 연구 및 사업 1. 의료 관련 인터넷 사업 1. 통신판매업 1. 방문판매업 1. 유전자검사 및 보관서비스업 1. 외국인환자 유치업 1. 위 각호에 관련된 수출입 도소매업 1. 유전자검사 관련 컨설팅 용역 1. 유전자검사 관련 시약, 장비 도소매 및 수출입업 1. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업 1. 위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업 1. 각호에 관한 사업에 대한 투자 1. 전항 각호에 부대되는 사업 일체		향후 사업 확장에 대비한 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-