Hanwha Ocean Co., Ltd.

AGM Information • Mar 14, 2019

대우조선해양/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 중구 남대문로 125(다동) 대우조선해양㈜ 서울사무소 17층
4. 의안 주요내용		▣ 제19기 정기 주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항    - 제1호 의안 : 제19기('18.01.01~'18.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건      - 제2호 의안 : 정관 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 이성근 선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사 최용석 선임의 건      제3-3호 의안 : 사외이사 정영기 선임의 건      제3-4호 의안 : 사외이사 윤태석 선임의 건      제3-5호 의안 : 사외이사 조대승 선임의 건    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정영기 선임의 건      제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 윤태석 선임의 건    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성근	1957-05	3	신규선임	- 서울대학교 조선공학과 - 대우조선해양 중앙연구소장 - 현) 대우조선해양 조선소장
최용석	1964-05	3	신규선임	- 서울대학교 조선공학과 - 대우조선해양 조달담당 - 현) 대우조선해양 지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영기	1958-11	2	재선임	- 성균관대학교 경영학과 - 전) 한국세무학회 회장 - 현) 홍익대학교 경영학과 교수	-
윤태석	1962-03	2	재선임	- 연세대학교 법학과 - 전) 부산지방법원 부장판사 - 현) 연세대학교 법학전문대학원 교수	-
조대승	1963-02	2	신규선임	- 서울대학교 조선공학과 - 현) 대한조선학회 회장 - 현) 부산대학교 조선해양공학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영기	1958-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대학교 경영학과 - 전) 한국세무학회 회장 - 현) 홍익대학교 경영학과 교수
윤태석	1962-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 법학과 - 전) 부산지방법원 부장판사 - 현) 연세대학교 법학전문대학원 교수