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AGM Information • Mar 14, 2019

디지탈옵틱/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항]  1. 영업보고  2. 감사보고  3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]  제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 별도               및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 서영효 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 김용찬 선임의 건   제3-3호 의안 : 사내이사 서호석 선임의 건   제3-4호 의안 : 사내이사 이윤진 선임의 건     제3-5호 의안 : 사외이사 오기운 선임의 건  제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 상근감사 김영호 선임의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2018-12-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-12-20 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서영효	1971-01	3	신규선임	명지대학교 법대졸업 한양대학교 법정대학원 형사법졸업 前) ㈜나노그린(그린씨오피) 대표 前) ㈜위즈피플 회장 前) ㈜큐이앤엠 부회장 現) ㈜칼라테크핀 대표이사
김용찬	1970-01	3	신규선임	성균관대학교 졸업 前) SK증권 근무 前) 메리츠종금증권 근무 前) 예일투자자문 근무 前) 바른투자자문 근무
서호석	1968-01	3	신규선임	양정고졸업, 고려대학교 경영학부 졸업 前)한국산업증권 근무 前)하나증권 근무 前)대우증권 근무 前)교보증권 근무 前)벤처기업CFO 前)하이투자증권근무
이윤진	1974-01	3	신규선임	방송통신대학교 법학과 졸업 前)법무법인"리안"근무 前)법무법인"고원"근무 前)법무법인"공평"근무 前)법무법인"인터로"근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오기운	1971-03	3	신규선임	호서대학교 사회체육학과 졸업 前)PCS 가입자 유치 마케팅, 기획, 영업 前)헤드헌팅(IT계열 인력공급) 現) 결제관련 솔루션 및 단말기 다수 납품	現)(주)에이포원 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영호	1967-05	3	신규선임	상근	서강대학교 최고경영자과정 前)㈜이제이투자자문 대표이사 前)㈜허리케인 대표이사 前)㈜트루인베스트먼트투자자문 대표이사 前)㈜스포츠서울 사내이사 現)㈜내추럴바이오 대표이사