BUKWANG PHARMACEUTICAL IND CO.,LTD

AGM Information • Mar 15, 2019

부광약품/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		493,615	- 매출액
- 부채총계		80,173	- 영업이익	35,127
- 자본금		24,435	- 당기순이익	145,657
- 자본총계		413,442	*주당순이익(원)	3,019
나. 개별(별도)	- 자산총계		506,563	- 매출액
- 부채총계		80,168	- 영업이익	34,539
- 자본금		24,435	- 당기순이익	151,070
- 자본총계		426,394	*주당순이익(원)	3,131
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,774,056,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	30
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	14,661,084
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호 의안:제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로승인 -제2호 의안:이사 선임의 건 →원안대로승인 -제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 →원안대로승인 -제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로승인
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유희원	1964-10	3	재선임	이화여자대학교 대학원 약학과 現,부광약품(주) 대표이사 사장
박원태	1952-03	3	재선임	건국대학교 정치외교학과 現,부광약품(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조삼문	1944-03	2	재선임	경희대학교 경영대학원 現,삼덕회계법인 공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조삼문	1944-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 경영대학원 現,삼덕회계법인 공인회계사