Panstar Enterprise Co., Ltd.

AGM Information • Mar 15, 2019

팬스타엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	46,821		- 매출액
- 부채총계	14,061		- 영업이익	730
- 자본금	21,658		- 당기순이익	-1,045
- 자본총계	32,760		*주당순이익(원)	-25
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 사외이사 1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 24기 재무제표 승인의건 \=>원안대로 가결 제 2호 의안 : 2-1호의안 : 사내이사 강병수 선임의건 \=>원안대로 가결 2-2호의안 : 사내이사 김영섭 선임의건 \=>원안대로 가결 2-3호의안 : 사내이사 김상균 선임의건 \=>원안대로 가결 2-4호의안 : 사외이사 박찬현 선임의건 \=?원안대로 가결 제 3호 의안 : 3-1호의안 : 감사 김송철 선임의건(주주제안) \=> 부결 3-2호의안 : 감사 이기원 선임의건 \=>원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사보수한도의 건 \=>원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사보수한도의 건 ->원안대로 가결 제 6호 의안 : 정관변경의건 \=원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-06 감사보고서 제출 2019-02-27 주주총회소집결의 2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-01 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강병수	1966-06	3년	신규선임	- 現 (주)트러스트홀딩스 대표이사 - 前 KOMEX JAPAN Inc.(일본) 대표취체역 - 前 SAMSUNG SDS Japan Inc. 대표취체역 - 前 eSAMSUNG JAPAN Co., LTD 기획총괄이사
김영섭	1971-07	3년	신규선임	- 現 (주)팬스타 글로벌화물영업부문 이사
김상균	1965-12	3년	신규선임	- 現 (주)팬스타엔터프라이즈 크루즈사업부문 부문장 - 前 (주)팬스타 벌크선사업부문 부문장 - 前 (주)두양리미티드 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬현	1959-09	3년	신규선임	- 前 중부지방해양경찰청장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기원	1954-01	3년	재선임	비상근	- 前 기술보증기금 이사 - 前 (주)DHP코리아 감사 - 前 삼현산업(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	96. 벤처투자 및 해외투자 유치, 해외투자 알선 97. 기업 인수합병의 알선 및 중개업 98. 반도체 및 관련 소재와 생산장비의 제조, 판매, 수출입 99. 개인용 및 업무용 시스템 구축 대행   100. 신재생 에너지 관련 제품 및 설비의 설계, 제조, 시공, 판매 및 수출입 101. 태양광 및 기타 신재생 에너지 발전사업 102. 에너지 저장 관련 제품 및 설비의 설계, 제조, 시공 및 수출입 103. 화학제품 및 의약품 제조, 판매, 수출입 104. 영농업 및 스마트팜 관련 설계, 운영 105. 대북투자 중개 및 알선등 컨설팅업 106. 남북경제협력 관련 사업 107. 관광 편의시설업 108. 각 호에 관련된 부대사업 일체		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
95. 각호에 관련된 부대사업 일체	95. 해운대리점업	목적추가에 따른 변경
사업목적 삭제	-		-