DONGKUK HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 15, 2019

동국제강/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 65 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,730,222	- 매출액
- 부채총계		3,697,980	- 영업이익	144,961
- 자본금		589,228	- 당기순이익	-304,482
- 자본총계		2,032,242	*주당순이익(원)	-3,157
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,743,708	- 매출액
- 부채총계		3,345,182	- 영업이익	113,519
- 자본금		589,228	- 당기순이익	-444,923
- 자본총계		2,398,526	*주당순이익(원)	-4,716
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사:3명 - 사외이사:5명 - 사외이사인 감사위원회 위원:4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호의안 : 제65기 재무제표    (결손금처분계산서 포함)      승인의 건    ☞ 원안대로 승인           ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건    ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건    (사내이사 3명, 사외이사 5명)    ☞ 원안대로 승인   ○ 제4호의안 : 감사위원회위원    선임의 건(감사위원회위원 4명)    ☞ 원안대로 승인   ○ 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연극	1962-04	2	신규선임	홍익대학교 경제학과 졸업 동국제강㈜ 후판사업본부장 [現] 동국제강㈜ 사장
최원찬	1960-03	2	신규선임	홍익대학교 무역학과 졸업 동국제강㈜ 봉강사업본부장 [現] 동국제강㈜ 열연영업담당 전무
문병화	1966-03	2	신규선임	부산대학교 경제학과 졸업 동국제강㈜ 구매본부장 [現] 동국제강㈜ 전략실장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주상철	1974-12	2	재선임	고려대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인, 예일회계법인 근무 공인회계사, 세무사, 변호사 [現] 예일회계법인 상무   [現] 법률사무소 세상 변호사 [現] 동국제강㈜ 사외이사 [現] 동국제강㈜ 감사위원회 감사위원	학교법인 정화예술대학 감사
민동준	1956-07	2	신규선임	연세대학교 금속공학과 졸업 연세대 대학원 금속공학과 졸업[공학석사] 일본 동경대 대학원 금속공학과 졸업[공학박사] 인천제철(現 현대제철) 사외이사 연세대학교 공과대학장 및 공학대학원장 역임 대한금속재료학회 회장 역임 [現] 연세대학교 행정대외 부총장	(주)SIMPAC 사외이사
남동국	1957-10	2	신규선임	한국방송통신대 경영학과 졸업 고려대학교 정책대학원 세정학과 졸업[석사] 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장	-
김용상	1963-05	2	신규선임	서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 부산고등법원 부장판사 서울고등법원 부장판사 [現] 김앤장 법률사무소 변호사	-
이종원	1973-05	2	신규선임	서울대학교 법과대학 공법학과 졸업  ㈜ 진도 사외이사 [現] 법무법인 대륙아주 변호사 [現] 대한변호사협회 윤리위원회 위원   [現] 대한상사중재원 중재인	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주상철	1974-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인, 예일회계법인 근무 공인회계사, 세무사, 변호사 [現] 예일회계법인 상무   [現] 법률사무소 세상 변호사 [現] 동국제강㈜ 사외이사 [現] 동국제강㈜ 감사위원회 감사위원
민동준	1956-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 금속공학과 졸업 연세대 대학원 금속공학과 졸업[공학석사] 일본 동경대 대학원 금속공학과 졸업[공학박사] 인천제철(現 현대제철) 사외이사 연세대학교 공과대학장 및 공학대학원장 역임 대한금속재료학회 회장 역임   [現] 연세대학교 행정대외 부총장
남동국	1957-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	한국방송통신대 경영학과 졸업 고려대학교 정책대학원 세정학과 졸업[석사] 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장
이종원	1973-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법과대학 공법학과 졸업  ㈜ 진도 사외이사 [現] 법무법인 대륙아주 변호사 [現] 대한변호사협회 윤리위원회 위원 [現] 대한상사중재원 중재인