CAPRO CORPORATION

AGM Information • Mar 15, 2019

카프로/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		433,099	- 매출액
- 부채총계		163,407	- 영업이익	15,643
- 자본금		20,000	- 당기순이익	10,043
- 자본총계		269,691	*주당순이익(원)	251
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,000,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호의안    제49기 재무제표(이익잉여금처분    계산서 포함) 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 2. 제2호의안    정관 일부 변경의 건    ☞ 원안대로 승인 3. 제3호 의안    이사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 4. 제4호 의안    감사 보수한도 승인의 건        ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-20 주주총회소집결의 2019-02-20 주주총회소집공고 2019-02-20 참고서류

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	3.신기술사업관련 투자, 관리 및 운영사업 4.기술개발연구의 용역과 기술서비스 제공 5.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등   무형자산의 판매 및 용역사업 6.부동산 매매 및 용역사업 7.육림업 및 기타 임업관련 서비스업		-사업의 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3.전 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 기타사업	8.전 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 기타사업	사업목적 추가로 조항번호 변경

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	적용	배제