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AGM Information • Mar 15, 2019

아세아/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,840,280	- 매출액
- 부채총계		1,456,437	- 영업이익	183,652
- 자본금		10,955	- 당기순이익	100,189
- 자본총계		1,383,843	*주당순이익(원)	26,329
나. 개별(별도)	- 자산총계		419,692	- 매출액
- 부채총계		386,399	- 영업이익	10,639
- 자본금		10,955	- 당기순이익	8,941
- 자본총계		386,399	*주당순이익(원)	4,702
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,327,583,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.54
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1호 의안 : 제 54기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 통과   제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) ▶ 원안대로 통과   제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) ▶ 원안대로 통과   제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   ▶ 원안대로 통과   제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고규환	1942-11	2	재선임	한양대학교 건축공학과 졸업 대전대학교 경영학박사 아세아산업개발사장역임 09년~13년 아세아시멘트 사장 現) 아세아(주) 대표이사 사장
김장원	1959-05	2	재선임	연세대학교 경영대학원 (학)문경학원 사무국장 (재)서봉문화재단 사무국장 現)아세아(주) 경영지원상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명규	1964-03	2	재선임	서울대학교 사법학과 졸업 인천지방법원 부장판사 現)법무법인 태평양 변호사 現)아세아(주) 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동빈	1976-10	3	신규선임	상근	서울대학교 경영학과 졸업 London Business School, Master Degree in Finance Deloitte 안진회계법인 Manager EY 한영회계법인 Director

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	-	배제조항 신설